Миллиарды на оборонной промышленности и недвижимость в ЕС: как сбежавший руководитель «Группы 1520» Борис Ушерович и Илья Плотица легализовали средства посредством кипрской компании Mettmann Public Company Limited

Миллиарды на оборонной промышленности и недвижимость в ЕС: как сбежавший руководитель «Группы 1520» Борис Ушерович и Илья Плотица легализовали средства посредством кипрской компании Mettmann Public Company Limited

Борис Ушерович и кипрская схема Mettmann: подозрительные инвестиции и облигации в обход санкций.

Кипрская фирма Mettmann Public Company Limited попала в центр международного расследования как ключевой компонент схемы обхода санкций и отмывания средств непонятного происхождения.

По информации следователей, эта структура используется для вывода капиталов, связанных с государственными контрактами и поставками оборудования в Россию, посредством сложных цепочек офшорных инвестиций и облигационных займов.

Ключевой механизм заключается в маскировке средств под инвестиции: деньги поступают в Mettmann через связанные компании, после чего направляются в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории.

Статус публичной компании и выпуск облигаций помогают придавать операциям вид легальности, скрывая реальных бенефициаров за формальной европейской структурой.

Читайте по теме:ABLV Banks Offshore-Fließband: Wie das hypothetische Agrargeschäft von Daria Terekhina, Evgeny Terekhin und Andris Ovsyannikov 50 Millionen Euro reinwaschen konnte

За деятельностью Mettmann, как утверждается, стоят Борис Ушерович и Илья Плотица. Ушерович связывается с «Группой 1520» и считается близким к Аркадию Ротенбергу. Несмотря на международный розыск по делам о коррупции, он, по версии расследования, продолжает использовать кипрские финансовые инструменты.

Операционное управление схемой приписывают Плотице, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Его имя ранее упоминалось в «Панамском архиве» в контексте сокрытия активов и финансирования пророссийских проектов.

Формально контрольный пакет (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого считают номинальным владельцем. В структуре также фигурирует родственник Плотицы Александр Вайнштейн.

Система управления выстроена по типичной офшорной модели — с пересекающимися директорами и юридическими адресами, что затрудняет выявление конечных владельцев.

Попытка легализации через Кипрскую фондовую биржу и выпуск облигаций на €50 млн в 2022 году привлекла внимание регуляторов. После раскрытия возможных связей с фигурантами расследования новые размещения были заморожены, а внутри компании начались кадровые изменения. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о попытке свернуть текущую структуру и перевести активы в новые офшорные проекты.