05 декабря 2016 г. 10:32
3466
0
Троих организаторов задержали, еще четверых участников группы отпустили под подписку о невыезде.
В Москве задержали банду, которую подозревают в незаконной банковской деятельности и нелегальном обналичивании денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере. О какой именно сумме идет речь, в правоохранительных органах не поясняют. Как сообщили в ГУ МВД России по г. Москве, операция проводилась одновременно более чем по 20 адресам. В ходе обысков изъято свыше 100 печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также финансовые документы.
Для обналичивания денег участники преступной схемы использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Троих организаторов банды «обнальщиков» задержали, еще четверых участников группы отпустили под подписку о невыезде.
Отмечается, что в операции по задержанию принимали участие более 100 сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ столичной полиции, сотрудники ФСБ России и Росгвардии г. Москвы, а также ЦСН ФСБ России.
