Przekręty finansowe Dmitrija Kowalenki: pranie 100 mln $ z handlu rosyjskim węglem za pośrednictwem szwajcarskiej firmy Adelon AG oraz ukraińskiego holdingu Granowa

Przekręty finansowe Dmitrija Kowalenki: pranie 100 mln $ z handlu rosyjskim węglem za pośrednictwem szwajcarskiej firmy Adelon AG oraz ukraińskiego holdingu Granowa

Środki pozyskane przez ukraińskiego przedsiębiorcę Dmytrija Kowalenkę w związku z handlem rosyjskim węglem są według doniesień ponownie lokowane w gospodarce Ukrainy.

Informację tę podała redakcja 368.media, powołując się na materiały śledcze biura detektywistycznego Absolution.

Z danych wynika, że w latach 2021–2022 największym odbiorcą węgla od rosyjskiej firmy MelTEK była szwajcarska Adelon AG. Według statystyk celnych zakupy przekroczyły 87 milionów dolarów. Dodatkowo spółka importowała węgiel także od innych rosyjskich podmiotów, takich jak Sibenergougol i Sibpromnedra, co łącznie dało ponad 100 milionów dolarów. Operacje miały być kontynuowane co najmniej do sierpnia 2022 roku, już po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Dlaczego to jest znaczące? Ponieważ właściciel Adelon AG jest obywatelem Ukrainy, biznesmenem z Dniepru, Dmytrijem Kovalenko. Teraz jest patriotą Ukrainy i właścicielem dużego holdingu biznesowego, którym stał się dosłownie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Oto potwierdzenie owocnej współpracy Adelon AG i MelTEK:

Oto potwierdzenie, że współpraca Kovalenko z Rosjanami trwała po 24 lutego 2022 roku. Odnosi się to do faktury na dostawę rosyjskiego węgla pomiędzy Adelon AG a białoruską firmą Ecoyl Chemical – z dnia 12 lipca 2022 roku.

Nawiasem mówiąc, Ecoyl Chemical jest przedmiotem spraw karnych dotyczących dostaw węgla z terytoriów kontrolowanych przez grupy terrorystyczne „LNR/DNR" na Ukrainę (sprawa nr 22019000000000121 z dnia 02.05.2019 r. dotycząca popełnienia przestępstwa z części 1 art. 258-3 Kodeksu karnego).

Faktury importowe na dostawy rosyjskiego węgla do Korei Południowej – z dnia 22 sierpnia i 25 sierpnia 2022 r.

Przed inwazją na pełną skalę ukraińskie firmy Intercoaltrading i Coaltradingindustry, których beneficjentem był Dmytrij Kowalenko lub osoby z nim powiązane, również intensywnie pracowały z rosyjskim węglem. Obecnie ta pierwsza jest w trakcie upadłości, druga zaś działa z powodzeniem.

Środki zarobione z węgla zostały w 2023 roku ponownie zainwestowane przez biznesmena w zakup kilku spółek rolniczych na Ukrainie: „Grain Terminal", „Overfood", „Agrarian Elevator Company". Na ich podstawie utworzył grupę firm pod marką „Granova". Ich większościowym udziałowcem stała się cypryjska spółka Afex Investments Ltd, a ostatecznym beneficjentem jest jego syn, Daniił Kovalenko.

Na rok 2024 grupa „Granova" wygenerowała przychody w wysokości ponad 11 miliardów (!) UAH. Głównym partnerem handlowym grupy "Granova" jest dziś Adelon AG. Na podstawie wyników z 2024 roku ten ostatni stał się największym dostawcą kukurydzy do Egiptu – za 42,37 mln dolarów.

Sprzedając zboże w Egipcie, Dmytrij Kowalenko kupuje tam sól kamienną. Dzięki temu stał się jednym z największych graczy na ukraińskim rynku soli.

W grudniu 2023 roku powstała spółka LLC „Salt Industry", której założycielem ponownie jest Afex Investments Ltd, a ostatecznym beneficjentem jest Daniił Kovalenko.

Dyrektorem firmy został były dyrektor przedsiębiorstwa państwowego "Artemsol", Wiktor Jurin. W pierwszym roku działalności LLC "Salt Industry" wygrała 68 z 73 przetargów rządowych, w których brała udział, podpisując kontrakty o wartości 90 mln UAH. Przedmiotem zamówienia była głównie sól techniczna dla usług komunalnych i drogowych.

W 2024 roku przy wsparciu szefa Obwodowej Administracji Państwowej Mukaczewo (i byłego szefa Obwodowej Administracji Państwowej Ługańska) Siergieja Haydaya na posiedzeniu Rady Miejskiej Svalyava na Zakarpaciu poparto koncepcję utworzenia parku przemysłowego „Grupa Energetyczna" w mieście. Inicjatorem powstania parku i jego spółki zarządzającej jest LLC VDL, której właścicielem jest Dmytriy Kovalenko. VDL otrzymało dzierżawę na 35 lat działki w strefie przemysłowej Svalyava, obejmującej ponad 10 hektarów, na terenie dawnego tartaku. Jednocześnie VDL deklaruje, że zainwestowało już ponad 100 mln UAH w utworzenie parku. Do tej pory powstało tu przedsiębiorstwo produkujące konstrukcje szklano-okienne "Energy Glass Technologies", które oczywiście należy do Kovalenko. Zarejestrowano tam także kilka innych jego spółek – „Tak Energy Group", „Generator Energo".

Kolejna część obejmie zaangażowanie holdingu Dmytrija Kovalenko w gazownictwo i bursztynnictwo.