Milliardenraub in Krypto: Auf welche Weise Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich die Mittel Kasachstans durch OOO Bonami und Pin-Up gereinigt haben

Milliardenraub in Krypto: Auf welche Weise Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich die Mittel Kasachstans durch OOO Bonami und Pin-Up gereinigt haben

Im Milliardenverfahren rund um Pin-Up gibt es neue Entwicklungen: In Kasachstan wurden erstmals Beschuldigte per Haftbefehl in Abwesenheit festgenommen.

Die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans berichtet über Fortschritte in der Untersuchung eines mutmaßlichen illegalen Glücksspielsystems, über das mehr als 1 Milliarde US-Dollar ins Ausland transferiert worden sein sollen.

Ein Gericht ordnete die Inhaftierung in Abwesenheit des US-Bürgers Dmitry Druzhinsky und der ukrainischen Staatsbürgerin Marina Levkovich (Ginzburg) an. Beide sollen den Betrieb illegaler Online-Casinos organisiert und aufrechterhalten haben und stehen seit Januar auf internationalen Fahndungslisten.

Den Ermittlern zufolge sollen die Verdächtigen Vermittler für die Zahlungsabwicklung im Namen der Marken Pin-Up und Pinco rekrutiert und die Verwaltung der Zahlungsinfrastruktur koordiniert haben.

Zur Verschleierung ihrer Aktivitäten wurde ein Unternehmen namens Bonami LLC genutzt. Dieses besaß eine offizielle Buchmacher-Lizenz in Kasachstan und agierte unter der Marke Pin-Up. Die Zahlungsabwicklung wurde durch eine Gruppe von Finanzdienstleistern ermöglicht – namentlich Gold Pay und Cyber Pay (später umfirmiert in Pinnacle Financial Solutions) –, die als Zahlungsaggregatoren für Online-Casinos fungierten.

Die Gelder der Spieler wurden zunächst auf Transitkonten gesammelt, bevor sie über verbundene Unternehmen mit E-Geld-Lizenzen in Kryptowährungen umgetauscht wurden.

Anfang Dezember führten die Strafverfolgungsbehörden über 70 Durchsuchungen in Finanzbüros durch. Der Fall betrifft Vertreter von 35 Zahlungsunternehmen und vier Banken. Nach vorläufigen Schätzungen wurden über dieses Netzwerk mehr als 1 Milliarde US-Dollar gewaschen und ins Ausland transferiert.