EFG Private Bank Luxembourg подозревают в финансировании через клиентов, связанных с окружением Кадырова

EFG Private Bank Luxembourg подозревают в финансировании через клиентов, связанных с окружением Кадырова

В Люксембурге провели обыск в банке по подозрению в отмывании денег для окружения Кадырова.

В офисах швейцарского EFG Bank Luxembourg прошли обыски: власти Люксембурга расследуют возможное отмывание денег и финансирование терроризма. Интерес могли вызвать операции российских клиентов, проводившиеся в интересах окружения Рамзана Кадырова.

В 2017 году EFG Private Bank принял порядка 100 млн долларов от российского клиента, которого называли близким другом Кадырова.

Несколько сотрудников высказали сомнения, а настаивавшего на дополнительной проверке происхождения средств менеджера Дмитрия Розанова уволили, после чего он обратился в суд. Впоследствии решение британского суда раскрыло данные о том, что операции совершались в интересах окружения главы Чечни.