09 ноября 2016 г. 15:18
3304
0
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ.
Правоохранители установили, что конвертационный центр действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов — несколько десятков миллионов.
В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и в местах жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок.
Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование, — сообщает пресс-служба СБ Украины.
Фото: пресс-службы СБУ
