18 сентября 2025 г. 13:54
495
0
Латвийский банкир заинтересовался российским девелопментом?
В Арбитражном суде Москвы продолжаются разбирательства, связанные с иском Генпрокуратуры, добивающейся изъятия российских активов Rietumu Banka – одного из крупнейших коммерческих банков Латвии.
Согласно данным надзорного ведомства, аффилированная с Rietumu Banka московская компания «КИ Инвест» владеет земельными участками, зданиями и коммерческими помещениями, в то время как представительство банка в Москве предоставило ложные сведения об отсутствии российского бизнеса. Более того, в течение нескольких лет банковское руководство проворачивало схему вывода из России финансов, полученных от сдачи имущества в аренду.
В итоге арбитраж принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков на сумму свыше 105 млн рублей. Однако, несмотря на судебные разбирательства, Rietumu Banka может продолжать участвовать в российских проектах через доверенных лиц и деловых партнеров. В частности, в минувшем августе связанная с семейством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева компания «Самолет две столицы» (входит в девелоперскую Группу «Самолет») зарегистрировала очередную «дочернюю» структуру – ООО «Марьино», чьим вторым учредителем выступает московское ООО «НМД Групп», принадлежащее Даниилу Купсину и Игорю Клименко.
Через кипрскую компанию «NMD Holding LTD» Даниил Купсин связан с Галиной Гордон – директором кипрского офшора «Ralken Limited», аффилированного со структурами «Самолета» и гендиректором «Марьино» Олегом Мочульским.
Офшорные связи имеются и у Игоря Клименко – владельца крупнейших рязанских торговых центров «Премьер» и «Круиз». В частности, через кипрскую фирму «RRE Tradecenters Holding Limited» и ее «дочерние» структуры бизнесмен контролирует ряд активов в Латвии. Более того, доля учредителя его компании «Аскино» находится в залоге у Rietumu Banka, а принадлежавшая Клименко фирма «IC Industries Holdings» перешла под контроль Леонида Эстеркина – основателя и владельца все того же Rietumu Banka. Согласно сетевым публикациям, Клименко неоднократно встречался с Эстеркиным в Юрмале уже после начала "СВО". Ранее российский бизнесмен «засветился» в Латвии в компании певца Григория Лепса и «вора в законе» Лаши Джеладзе.
Rietumu Banka «просят» из России
С иском об изъятии российских активов Rietumu Banka, считающегося одним из крупнейших коммерческих банков Латвии, Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы в минувшем августе. Речь идет о российской компании «КИ Инвест», которую Rietumu Banka контролирует через «дочернюю» фирму «RB Investments», однако, как установили в надзорном ведомстве, с целью сокрытия аффилированности представительство банка в Москве предоставило ложные сведения об отсутствии участия в капитале российских юрлиц.
Как сообщал портал РБК, ООО «КИ Инвест» принадлежат земельные участки более чем в 1,2 гектара, здания и коммерческие помещения площадью свыше 13,8 тыс. «квадратов», расположенные в Москве и Подмосковье. Объекты недвижимости находились в залоге у банка, организовавшего «схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер». По оценкам источника издания в Генпрокуратуре, в 2022-2024 гг. из России были выведены в общей сложности около 30 млн рублейи 800 тыс. евро.
В рамках иска надзорного ведомства, арбитраж принял обеспечительные меры в виде арестаденежных средств, ценных бумаг и иного имущества Rietumu Banka, его российского представительства и компании «КИ Инвест» на общую сумму свыше 105 млн рублей, заодно запретив Росреестру регистрировать любые сделки с недвижимостью.
СМИ подчеркивают, что действия Генпрокуратуры связаны с враждебной политикой руководства Латвии в отношении России. В частности, итогом ускоренного рассмотрения законопроекта «О действиях с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности» стала экспроприация расположенного в Риге культурного центра «Дом Москвы» с земельным участком, принадлежавшего московскому Департаменту городского имущества. Бывшему владельцу объекта было отказано в праве обжалования действий латвийских властей.
Компания «Марьино» - новая структура «Самолета»
Однако продолжающиеся в столичном арбитраже разбирательства не могут остановить бизнес-процессы, в которых принимают участие лица, так или иначе связанные с банком из недружественной балтийской республики. В этих процессах задействованы крупные коммерческие структуры, в том числе, аффилированные с высокопоставленными российскими чиновниками.
Не далее, как в конце августа, в подмосковных Мытищах было зарегистрировано осуществляющее деятельность холдинговых компаний ООО «Марьино». Его учредителями выступают ООО «Самолет две столицы» (51%) и ООО «НМД Групп» (49%).
Компания «Самолет две столицы» входит в дивизион известной девелоперской группы «Самолет», один из основных акционеров которой Михаил Кенин скончался в минувшем августе. Что касается фирмы «Самолет две столицы», занимающейся строительством в Москве и Санкт-Петербурге, то ее совладельцем является бизнесмен Максим Воробьев – брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В сети финансовые успехи «Самолета» не рез связывали с наличием административного ресурса.
На сегодняшний день 21,5%в уставном капитале ООО «Самолет две столицы» принадлежат АО «Инвестиционная группа 11», не раскрывающему информации о своих учредителях. Тем не менее, из открытых источников известно, что как минимум до сентября 2021 года таковыми являлись сам Максим Воробьев и столичное ООО «Гранд Лэнд», де-юре оформленное на Людмилу Воробьеву – мать бизнесмена и, соответственно, госчиновника.
Должность гендиректора недавно созданного ООО «Марьино» занимает Олег Мочульский, параллельно осуществляющий руководствоеще четырьмя ООО: специализированными застройщиками «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4». «Самолет-Марьино-1» занимается реализацией проекта строительства ЖК «Квартал Марьино», причем согласно даннымЕдиной информационной системы «ДОМ.РФ», три из четырех домов застройщика возводятся с нарушением ранее обозначенных сроков.
Кстати, на целом ряде интернет-ресурсов застройщиком ЖК указана Группа «Самолет». Тем не менее, официальным учредителем всех четырех ООО выступает не сам девелоперский холдинг, а зарегистрированная на Кипре компания «Ралкен Лимитед» («Ralken Limited»). К этому офшору мы еще вернемся, а пока поговорим о втором совладельце «Марьино».
«Самолет» «держит курс» на офшоры
Таковым, как уже упоминалось выше, является московское ООО «НМД Групп», зарегистрированное в мае 2024 года, специализирующееся на сделках с недвижимостью и принадлежащее на паритетных началах Даниилу Купсину и Игорю Клименко.
Даниил Купсин – владелец столичного ООО «НТП Менеджмент», специализирующегося на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, по итогам прошлого года задекларировавшего выручку в 256,7 миллиона и чистую прибыль в размере 210,2 млн рублей. Также ему принадлежат 50% в уставном капитале ООО «Карат-Групп», занимающегося управлением недвижимостью (второй учредитель юрлица – Владимир Тер-Аванесов). Финансовые показатели этой компании несколько скромнее: прошлогодняя выручка «Карат-Групп» – 28,8 миллиона, прибыль – 18,8 млн рублей.
Кроме того, полный тезка Купсина Daniil Kupsin фигурирует в базах данных иностранных юрлиц в качестве директора «прописанной» на Кипре фирмы «NMD Holding LTD», где в том же качестве мы находим Галину Гордон (Galina Gordon), являющуюся директором уже знакомой нам кипрской «Ralken Limited» – учредителя тех самых четырех застройщиков, которыми руководит Олег Мочульский.
В сети о Галине Гордон или ее тезке можно найти информацию как о риелторе из города Химки, представляющем Агентство недвижимости «Квартирный вопрос», тесно взаимодействующее с компанией «Самолет Плюс», связанной с девелоперским холдингом «Самолет». Кстати, среди директоров «Ralken Limited» мы находим даму по имени Natalia Gut, ее тезка Наталья Гут упоминается в сети как руководитель корпоративного управления «Самолета».
Клименко – «связной» Эстеркина и российских ОПГ?
Делового партнера Купсина Игоря Клименко в СМИ называют зятем бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина, владельцем элитного домовладения на Рублево-Успенском шоссе, а также двух крупнейших рязанских торговых центров – «Премьер» и «Круиз». Без офшорных связей в бизнесе господина Клименко не обходится.
Так, в уставном капитале ООО «Гиперцентр-Рязань» ему принадлежит 51%, а еще 49% находятся в собственности кипрской «RRE Tradecenters Holding Limited». Компания «Гиперцентр-Рязань» – юрлицо ТРЦ «Премьер», по итогам прошлого года она отчиталась о выручке в 1,2 миллиардаи прибыли в размере 516,5 млн рублей. Что касается ТРЦ «Круиз», то он контролируется ООО «Антарес-Групп» – «дочкой» «Гиперцентра-Рязань», чья выручка за тот же период составила 153 миллиона, чистая прибыль – 31,2 млн рублей.
А теперь самое интересное. Из публикаций рязанских СМИ следует, что кипрская «RRE Tradecenters Holding Limited» через свои «дочерние» структуры контролирует ряд активов в Латвии. Речь идет о компаниях «MTDevelopmentSIA», «EFMallSIA», «BrivibasTrust» из Риги и «OUTLETICO SIA» из города Марупе. Но, как говорится, дальше – больше. Игорю Клименко принадлежит зарегистрированное в Москве и специализирующееся на демонстрации кинофильмов ООО «Аскино», доля учредителя которого находится в залоге у Rietumu Banka.
Выбор кредитного учреждения для сотрудничества понятен, ведь в 2014-2019 гг. в собственностиКлименко находилась латвийская фирма «IC Industries Holdings», чей бенефициарный владелец с февраля 2019 года – Leonids Esterkins, то есть, Леонид Эстеркин. Это ни кто иной, как основатель и владелец все того же Rietumu Banka. С кредитным учреждением, к слову, связан ряд громких скандалов. В частности, в 2017 году Парижский уголовный суд оштрафовал Rietumu Banka на 80 млн евро по делу об отмывании финансов компании «France Offshore». И хотя позже размер штрафа снизили до 20 млн евро, бывшего в то время президентом банка Александра Панькова приговорили к четырем годам условного срока.
И еще любопытный момент. Из материалов сети следует, что уже после начала СВО Игорь Клименко неоднократно «светился» в латвийской Юрмале в компании Леонида Эстеркина. Впрочем, к Юрмале российский бизнесмен неравнодушен давно: якобы именно здесь был сделан скандально известный фотоснимок, на котором Клименко запечатлен вместе с певцом Григорием Лепсом, «вором в законе» Лашей Джеладзе (Рача), латвийским коммерсантом Бисланом Абдулмуслимовым и его сыном Мансуром.
Присутствие за одним столом с известным представителем криминального мира вряд ли можно назвать случайным: самого Клименко связывали с рязанской «Осокинской» ОПГ, где он якобы был известен как «Профессор». Впрочем, история этой группировки – отдельная тема. Пока же можно констатировать: иск Генпрокуратуры, конечно же, доставил (и еще доставит) Леониду Эстеркину много неприятных моментов. Тем не менее, находясь «в тени» банкир вполне может продолжить реализацию схем с помощью своих российских компаньонов. И как знать, не решил ли владелец Rietumu Banka через «Профессора» Клименко и его делового партнера Купсина войди в очередной проект «Самолета»?