Злоумышленники ввели в заблуждение 749 семей и похитили деньги из материнского капитала

392     0
Злоумышленники ввели в заблуждение 749 семей и похитили деньги из материнского капитала
Злоумышленники ввели в заблуждение 749 семей и похитили деньги из материнского капитала

В Красноярском крае члены организованной группы незаконно перевели в наличные свыше 354 млн рублей материнского капитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Семь местных жителей обвиняются в незаконном обналичивании материнского капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации преступных доходов.

«По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа», — рассказала Волк.

На обладателей сертификатов фиктивно оформлялись земельные участки. Когда на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы. В соответствующие службы направлялись документы для погашения искусственно созданного займа. Вырученные деньги фигуранты распределяли между собой.

Известно, что участники преступной группы обманывали обладателей сертификатов в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии, Туве.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174 УК РФ).

В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы. Речь идет о земельных участках, жилых и нежилых помещениях, автомобилях.

 

Теги: аферы,Мошенничество,Волк Ирина,Красноярский край,

Читайте по теме:

Мошенники обманом привлекают россиян "заменой кода домофона" и похищают накопления
В Крыму продолжается изъятие активов под предлогом противодействия "врагам"
Генеральный директор "ДСУ-2" подозревается в замене материалов на государственном контракте в Тамбовской области
From the fraudulent Innocenter to state contracts: what connects Mykhailo Fedorov’s business and politics
Заместителя прокурора Татарстана Михаила Карабышева уличили в махинациях с жильём для малоимущих
Приворот не дал результата: москвичка обвинила гадалку в мошенничестве и обратилась в полицию
От мошеннического Innocenter до государственных контрактов: что объединяет бизнес и политику Михаила Фёдорова
Камбоджа задержала тысячу иностранцев по делу о кибермошенничестве
В Красноярском крае возбуждено дело о мошенничестве и отмывании денег в схеме с материнским капиталом