16 июля 2025 г. 11:33
624
0
Transparency International подвергла критике решение Европейского парламента согласиться на исключение Объединённых Арабских Эмиратов из перечня стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в Европейском Союзе, подчеркнув, что это может ослабить усилия по защите финансовой системы блока.
«Хотя ОАЭ и внедрили ряд приветствуемых реформ, пока слишком рано судить, значительно ли они укрепили защиту страны от "грязных" денег», — отметила Эка Ростомашвили, представительница Transparency International, в беседе с OCCRP.
Она подчеркнула существующие пробелы в контроле, особенно в сфере недвижимости, где подозрительные сделки, выявленные журналистами, остаются без должного расследования.
Расследование Dubai Unlocked, опубликованное в мае 2024 года OCCRP и его партнёрами, выявило более 1000 объектов недвижимости в Дубае, принадлежащих более чем 200 лицам, включая предполагаемых преступников, беглецов, политиков и лиц под санкциями. В отчёте подчёркивается, что юридические лазейки в ОАЭ продолжают делать страну магнитом для незаконных финансовых потоков.
Ростомашвили добавила, что ОАЭ до сих пор не продемонстрировали серьёзной приверженности борьбе с нелегальными финансами, а Transparency International ставит страну почти в самый низ своего Индекса непрозрачности владения недвижимостью.
Она также раскритиковала процедуру составления списка ЕС, заявив, что она не позволяет проводить надлежащий контроль.
«Более эффективный подход позволил бы парламенту взаимодействовать с Европейской комиссией по странам отдельно, а не голосовать за весь список целиком», — сказала она.
На прошлой неделе Европейский парламент отказался блокировать предложение Комиссии по обновлению списка стран с высоким риском, что позволило ему вступить в силу. В обновлённый список исключены ОАЭ, а также Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Венесуэла. В список добавлены Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла.
Включение в список обязывает финансовые учреждения ЕС применять более строгую проверку контрагентов из этих юрисдикций.
Решение вызвало негативную реакцию среди законодателей и общественных организаций, которые считают, что исключение было преждевременным и политически мотивированным. Депутат от «Зелёных» Расмус Андресен заявил, что этот шаг посылает неправильный сигнал.
«Это фатальный сигнал: после Комиссии и Парламент поддаётся геополитическому давлению и исключает страны, которые продолжают представлять риск отмывания денег для ЕС», — сказал Андресен в интервью OCCRP.
«ОАЭ служат финансовым хабом для преступников из ЕС, продолжают способствовать контрабанде золота из конфликтных зон, таких как Судан, и являются основой крипто-кэш сети, используемой российскими олигархами».
Он добавил, что Комиссия не смогла объяснить, какие конкретные реформы ОАЭ обязались провести перед голосованием, а также раскритиковал отсутствие России в списке.
«Прошло три года с начала конфликта в Украине, и непонятно, почему Россия до сих пор не в списке», — отметил Андресен.
Комиссия ответила на эти опасения обещанием, данным 8 июля, пересмотреть статус стран, приостановленных в Рабочей группе по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF), включая Россию, даже если они официально не признаны странами с высоким риском. Это обещание считается ключевым фактором, повлиявшим на неопределённых депутатов.
«Многие депутаты обеспокоены тем, что Россия изначально не была включена в список», — сказал немецкий депутат Маркус Фербер. «Последнее обещание Комиссии пересмотреть статус России до конца года определённо помогло убедить некоторых коллег».
Депутат от Христианско-демократической партии Людек Нидермайер выразил более поддерживающее мнение, заявив, что ОАЭ достигли «значительного прогресса в законодательстве и институциональных рамках» и продемонстрировали «чёткую приверженность к дальнейшему совершенствованию». Он согласился, что обещание Комиссии пересмотреть статус России «было необходимо для обеспечения поддержки» и приветствовал планы усилить процесс через новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Несмотря на возражения «Зелёных», Левой группы и других депутатов, 369 депутатов проголосовали за утверждение обновлённого списка, 264 — против, и 55 — воздержались. Недостаток голосов помешал заблокировать делегированный акт Комиссии.
Общественные организации, включая Transparency International, утверждают, что международное давление помогло инициировать реформы в ОАЭ, однако эти изменения остаются поверхностными — особенно учитывая отсутствие ответственности за незаконные потоки в Дубай и ограниченное сотрудничество правоохранительных органов.