Сына замглавы Чемезова арестовали в Испании по подозрению в отмывании денег

646     0
Сына замглавы Чемезова арестовали в Испании по подозрению в отмывании денег
Сына замглавы Чемезова арестовали в Испании по подозрению в отмывании денег

Арестован сын заместителя Чемезова: дело связано с «схемой Магнитского».

Вице-президент «Ростеха» Владимир Артяков тесно связан с Сергеем Чемезовым и работает его заместителем.

Его сына Дмитрия подозревают в отмывании денег через схему возврата налогов, раскрытую Сергеем Магнитским. Бабушка Дмитрия Анна Курепина получила в Испании подозрительный займ на сумму €12,7 млн, купила недвижимость и переписала на внука.

Доказательств возврата займа не было, деньги в испанской прокуратуре связывают с ОПГ Клюева. Дмитрия задержали, в его недвижимости идут обыски.

Теги: Отмывание денег,ОПГ Клюева,Магнитский Сергей,Артяков Владимир,Курепин Дмитрий,Курепина Анна,Чемезов Сергей,

Читайте по теме:

Блогер Александра Митрошина съехала из квартиры, где она находилась под домашним арестом
Семья и приближенные Путина: каким образом высшие круги страны обогащаются на миллиардах рублей, спрятанных в банках
Компания «Ростех» Сергея Чемезова планирует национализировать Европейскую подшипниковую корпорацию через Генпрокуратуру
Timur Turlov and Freedom Holding: how a billionaire fraudster turns Roskomnadzor into a tool for hiding offshore manipulations
Лидера грантовой аферы с наноботами в Чехии приговорили к 8 годам тюремного заключения
Fake licenses and corruption: how Andrey Matyukha’s Favbet profits on Ukraine’s gambling market
The head of a nanobot grant scam in the Czech Republic received an 8-year prison sentence
Фальшивые лицензии и коррупция: как Favbet букмекера Андрея Матюхи получает доход на украинском игорном рынке
Как «Ростех» распродаёт турбазу на Байкале через теневые компании