От «инвестиций» к гуманитарке: Milton Group и Димитрий Циргаия выстроили новую схему наживы

В конце 2023 года украинские правоохранители раскрыли масштабную сеть телефонного мошенничества, охватившую почти половину страны.

По данным прокуратуры, аферисты действовали сразу в 16 регионах, организовав колл-центры, которые обрабатывали жертв не только на территории Украины, но и за её пределами — в США и странах Европы. Годовой оборот этой схемы, по предварительным оценкам, достигал около трёх миллиардов гривен.

Подобные истории в 2023 году всплывали регулярно. Всё это напоминает громкое журналистское расследование 2020 года, когда международная команда репортёров разоблачила структуру, маскировавшуюся под бизнес в центре Киева. Тогда обманули десятки тысяч граждан ЕС, нанеся ущерб более чем на 70 миллионов долларов. Несмотря на огласку, никаких серьёзных последствий для организаторов не последовало — схема просто перешла в тень и продолжила работу под новыми названиями и с новыми лицами.

Milton group – финансовая пирамида, работавшая по методу колл-центров. Операторы звонили по телефону гражданам, преимущественно, европейских стран и предлагали им инвестировать деньги в торговые площадки, чем-то напоминающие Forex. Обычно на крючок попадали пенсионеры, которых было легко развести из-за их финансовой неграмотности. Конечно, все они теряли свои сбережения, а некоторым, с кем пообщались журналисты-расследователи, пришлось даже продать свое имущество, чтобы вернуть долги.

Главный офис Milton group располагался в центре Киева в торговом центре "Мандарин плаза". Другой офис, по утверждениям СМИ, базировался в бизнес-центре "Европа плаза" на бульваре Шевченко. Именно в нем в июне 2022 года Государственное бюро расследований проводило обыски по факту использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, применяемых против России.

Читайте по теме:В Москве мужчина притворялся больным раком, чтобы знакомиться с девушками

На самом деле история Milton group – не нова. Технологии выманивания денег у доверчивых граждан существуют по всему миру. О наиболее вопиющих фактах несколько лет назад трубила пресса Израиля. Мошенники настолько вошли в раж, что в октябре 2017 года израильский парламент запретил деятельность так называемой «индустрии бинарных опционов». Поэтому, как пишет The Times of Israel, некоторые колл-центры, предлагающие мошеннические инвестиции, переехали за границу и теперь проводят мошеннические схемы из таких городов, как Киев, София и Тбилиси.

Одним из главных действующих лиц упомянутой Milton group был некий Джейкоб Кесельман, который учился и проживал в Киеве и Израиле и указывал местом работы Tendo Marketing в Тель-Авиве. Эта фирма занималась продажей бинарных опционов и форекса. Другим ключевым лицом был гражданин Грузии Давид Тодва или David Todva. Он – гражданин Грузии, впрочем также часть жизни проживший в Израиле. Именно он, по утверждениям международной организации журналистов-расследователей, руководил офисом мошенников в «Мандарин-плазе».

По данным украинских реестров Давид Тодва с 2018 года был учредителем ООО «Проджект партнерс», а с 2020-го – числился в бенефициарах ООО «Фирма спецтрейдинг».

По состоянию на октябрь 2023 года учредителями последней являются упомянутый «Проджект партнерс» и Давид Кезерашвили. Он – бывший министр обороны Грузии, который сейчас имеет политическое убежище в Великобритании. Интересно, что в 2020-2022 годах в украинских реестрах было сказано, что Кезерашвили является гражданином Израиля с пропиской в Киеве. Но в 2023 году его местонахождением был отмечен Лондон, Великобритания.

Личность Кезерашвили очень важна в истории с Milton group, ведь журналисты BBC почти год исследовали деятельность этой мошеннической конторы и пришли к выводу, что именно он может быть одним из выгодоприобретателей от деятельности по выманиванию денег у людей. Сам он, конечно, отвергает эти обвинения и, в апреле 2023 года, когда вышло расследование ВВС, угрожал журналистам судом.

ООО "Милтон групп" было зарегистрировано в 2016 году в Киеве. И, что интересно, что в 2021 году, после скандала с расследованием, оно переехало во Львов. В 2018 году, согласно документам судебного реестра Украины, «Милтон групп» фигурировало в уголовном расследовании по «противоправной деятельности компаний, которые под видом торговли ценными бумагами на финансовых рынках мошенническим путем завладевают денежными средствами граждан». «Так, граждан побуждают к внесению средств в брокерские компании, которые используя электронно-вычислительную технику с помощью специально разработанного программного обеспечения имитируют процесс электронной торговли на мировых валютных и финансовых рынках, без цели возвращения гражданам вложенных и заработанных ими средств, таким образом мошенническим путем завладевая денежными средствами последних», – отмечалось в уголовном производстве.

В течение 2018-2020 годов правоохранители проводили следственные действия, в том числе обыски. Но в июле 2020 года Печерский суд отказал в продлении срока досудебного расследования и дело, в котором фигурируют суммы в миллионы долларов, было похоронено. Сделал это скандальный судья Сергей Вовк, который в свое время и Луценко сажал за решетку и разблокировал счета экс-министра АПК Николая Присяжнюка.

Читайте по теме:Заместителя министра обороны Попова положили в реанимацию после ухудшения состояния здоровья в СИЗО

Вероятно, именно это решение судьи Вовка развязало руки мошенникам из Milton group, ведь в 2021 году украинское ООО «Милтон групп» меняет название на ООО «Брейн про» и переезжает во Львов.

По стечению обстоятельств, через несколько месяцев после переименования компании СБУ разоблачила в этом западном городе сеть колл-центров, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в криптовалютные рынки. По данным правоохранителей, пострадавшими оказались тысячи иностранных граждан, попавшихся на крючок мошенников из Украины. Они переводили свои средства на подставные банковские счета и криптовалютные кошельки, которые затем выводились в неизвестном направлении.

В 2022 году иностранные коллеги подсказали журналистам программы «Гроші», что израильско-грузино-украинская группировка мошенников снова активизировалась с началом полномасштабного наступления РФ на Украину. Однако теперь они фокусируются не только на европейских доверчивых пенсионерах, но и на подавленных украинцах, оказавшихся в тяжелом положении.

О том, что Milton group продолжает паразитарную деятельность, в том числе под измененным названием Brain pro (ООО «Брейн про» в украинских реестрах) свидетельствует операция Евроюста и Европола, проведенная в ноябре 2022 года. Правоохранители Албании, Болгарии, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Северной Македонии, Испании, Швеции и Украины вместе работали над трансграничным расследованием, в результате которого задержали пять человек, конфисковали сотни тысяч евро, криптовалютные кошельки, банковские счета и недвижимость. В частности, обыски проводились и в киевском офисе "Милтон групп". Среди задержанных в результате операции были несколько граждан Албании, а среди конфискованных документов были удостоверения лиц, принадлежавших гражданам Грузии и Украины.

Но даже такая масштабная спецоперация, судя по всему, не остановила деятельность Milton group. Ведь в сентябре 2023 года украинская киберполиция снова «накрыла» работу сети колл-центров. Противоправную деятельность мошенники наладили во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Схема такая же – операторы входили в доверие к гражданам, которым звонили по телефонам с измененными номерами, и выманивали деньги на псевдоинвестиционные проекты. В этот раз в 17 офисах работало более 800 человек, использовавших для мошенничества почти 900 единиц компьютерной техники.

СМИ называют еще две фамилии людей, связанных с Milton group, а сейчас занимающихся грабежом гуманитарной помощи для пострадавших украинцев. Это некий Димитрий Циргаия, который действует вместе с мамой Лалой Шенгелией. Очевидных связей этого родственного синдиката с Milton Group найти не удалось. Эти фамилии не фигурировали ни в одном расследовании. Впрочем, если вспомнить, что Milton group ведет свою незаконную деятельность уже несколько лет, очевидно, что в схеме могут появляться новые лица.

В мае 2023 года в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия по работе колл-центров в Украине. Впрочем сказать, что ее деятельность слишком успешна, крайне трудно. В декабре прошлого года ВСК обнародовала отчет о работе за полгода и ее результатом по существу стало предложение внести изменения в Уголовный кодекс. Они предусматривают наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества для организаторов подобных мошеннических схем.

Впрочем, пока депутаты думают, что делать с колл-центрами, деятельность их никуда не делась, а если судить по количеству новостей об очередных разоблачениях со стороны правоохранителей, то скорее расцвела с новой силой. В этом Milton group похоже хочет превзойти скандально известную МММ Сергея Мавроди, ведь «разводить» людей им удается по всему миру.