05 сентября 2023 г. 23:10
574
0
Группа молодых мошенников была задержана за их взаимодействие с российскими спецслужбами.
Об этом сообщает портал From-ua.
В обмен на вознаграждение они проявляли активность в Telegram-каналах, продвигая пропагандистские нарративы для нанесения ущерба Украине. Одновременно все шесть участников занимались телефонным мошенничеством.
По данным журналистов, они выманивали деньги у доверчивых граждан, которые считали, что говорят с банковскими сотрудниками, и делились с ними конфиденциальной информацией о своих счетах.
Самое интересное — работать эти молодые люди согласились, находясь на западе Украины. Например, один из них, Назар Джус, действовал из пгт Иваничи — это в Волынской области.
Читайте по теме:Россия увеличивает военную поддержку в Африке
А 20-летняя Анна-Мария Федак спокойно живёт во Львове. Также из Львовской области работают 22-летний Ярослав Рудык, 28-летний Александр Горбунов, 24-летняя Юлия Генда и 25-летняя Диана Куцак.
Их данные, обнародовали неравнодушные пользователи соцсетей. Сейчас эта информация доступна в Telegram-каналах — половина работы правоохранителей уже сделана.
Однако правоохранительные органы и европейские журналисты давно знают об этой деятельности. Журналисты BBC проводили расследование несколько лет назад.
Речь там шла об инвестиционной компании Milton Group. Под видом брокерской деятельности и инвестиций в криптовалюту эти мошенники обманывали пенсионеров — расследователи выяснили, что суммы достигали 70 миллионов долларов.
С тех пор мошенническая контора успела сбежать из Киева и затеряться. Но снова всплыла уже во Львове — на улице Антоновича в центре комплекса Taurus они арендуют целых два этажа под офисы и продолжают издеваться над людьми. Успел «прославиться» и глава этой группировки. Известно, что он действует вместе со своей матерью.
Димитрий Циргаия начал с того, что украл гуманитарную помощь, собранную для людей. В одном из небольших населённых пунктов на западе Украины 25-летний мужчина организовал кражу прямо со складского помещения. Туда местные активисты приносили не только одежду и одеяла, но и дорогостоящее медицинское оборудование.
Циргаия вынес всё, что было упаковано в специальные коробки с надписью «Помощь». А затем подключил свою мать — Лала Шенгелия присоединилась к схеме уже на следующем этапе.
Параллельно семья разработала план, как завладеть партией гуманитарной помощи из Европы.
Мать злоумышленника прописана в Харькове, на улице Кузнецкой, 23. Ей принадлежит автомобиль BMW X5. Именно на этой машине ночью с очередного склада вывозили турникеты и средства индивидуальной защиты. Далее они планировали продать всё украденное — возможно, часть уже успели реализовать.
Когда помощи от матери Циргаии стало недостаточно, он привлёк ещё одного помощника — Данила Сепика из Харьковской области. Парню всего 22 года, он из Таволжанки, Двуречанский район. Но провинциальное происхождение не помешало ему стать помощником опытного афериста и мошенника Циргаии.
Читайте по теме:После призывов пикап-гуру девушки устроили флешмоб против домогательств
Ещё три года назад Сепик искал работу — в резюме указывал, что имеет диплом Харьковского национального университета им. Каразина и умеет убеждать, находить компромиссы, а из личных качеств выделял стрессоустойчивость. Всё это пригодилось ему в мошеннических схемах, в которые его втянул Циргаия.
Их преступная деятельность до сих пор не остановлена. По предварительным данным, Димитрий Циргаия, его 54-летняя мать Лала Шенгелия и молодой помощник Данил Сепик задействованы ещё в ряде мошеннических схем, в том числе связанных с обманом людей, которые платили деньги, чтобы выехать с захваченых территорий, но были обмануты неизвестными. Таким образом, мошеннические колл-центры — далеко не единственный источник дохода этой группировки.
