Компании, связанные с поставщиком взрывчатых материалов, потратили миллионы на избежание ареста активов

Компании, связанные с поставщиком взрывчатых материалов, потратили миллионы на избежание ареста активов

Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.

Кроме того, другая компания, совладельцем которой он являлся, также провела значительные операции с недвижимостью.

Мальтийский суд приговорил Роберта Аджиуса к пожизненному заключению на прошлой неделе за поставку военных взрывчатых веществ киллерам, которые убили журналистку Дафну Каруану Галицию, положив конец шестинедельному судебному процессу, который потряс этот средиземноморский остров.

Дело против Аджиуса началось в 2021 году, после того как один из киллеров, устроивших взрыв автомобиля, убивший Каруану Галицию, якобы заключил сделку со следствием и назвал Аджиуса поставщиком взрывчатки вместе с его сообщником. В тот же день его арестовали, а мальтийский суд вскоре заморозил его активы, издав постановление, которое запрещало ему переводить деньги или продавать недвижимость и ограничивало его доход менее чем 14 000 евро (около 17 000 долларов) в год. Это было уже третье постановление о заморозке активов в отношении Аджиуса с 2013 года.

Однако эти заморозки были составлены в общих чертах и касались только лично Аджиуса — суд не указал конкретные компании или активы, связанные с ним, которые должны были быть заморожены. Теперь журналисты из OCCRP, Times of Malta, Amphora Media и IrpiMedia узнали, что фирма, совладельцем которой он являлся, и другая компания, зарегистрированная на его жену, смогли покупать и продавать недвижимость на миллионы евро в этот период, включая покупку виллы стоимостью 470 000 евро под названием Le Chateau.

Эти сделки происходили даже несмотря на то, что мальтийская полиция расследовала его роль в убийстве Каруаны Галиции и подозревала его в отмывании денег от наркотиков через операции с недвижимостью. (Аджиусу никогда не предъявлялись обвинения в отмывании денег. Ни он, ни его жена не ответили на запросы о комментариях. Активы Аджиуса и его жены юридически разделены согласно условиям брачного договора 2010 года.)

Факт того, что компании, принадлежащие Аджиусу и членам его ближайшей семьи, могли так легко перемещать активы, указывает на возможные пробелы в применении правил по борьбе с финансовыми преступлениями на Мальте, отметили эксперты.

«Перемещение активов между членами семьи — распространённая схема, которую мы наблюдаем при обходе санкций и попытках скрыть активы», — сказала Кэтрин Вестмор, руководитель отдела политики в области финансовых преступлений британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

В период с 2021 по 2022 год Мальта находилась в «сером списке» межправительственной организации по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force (FATF). Вестмор отметила, что это свидетельствовало о том, что в то время страна «не имела необходимой законодательной базы и эффективного исполнения» для борьбы с рисками финансовых преступлений.

Манфред Гальдес, бывший глава Финансового разведывательного управления Мальты, заявил, что если при введении мер по заморозке активов не проводятся финансовые расследования для отслеживания конкретных активов, такие меры оказываются значительно менее эффективными.

Любая неспособность выявить и нацелиться на активы создаёт «множество лазеек для перевода активов в компании», пояснил он.

«Заморозка активов не была особо эффективной»

Арест Аджиуса в 2021 году не был его первым столкновением с законом — и не первым случаем заморозки активов. Ранее такие меры к нему применялись в 2013 году после обвинений в контрабанде сигарет и в 2017 году в связи с делом о торговле героином.

В итоге он был оправдан по обоим делам, но три судебных постановления означали, что Аджиус с 2013 года, за исключением семимесячного периода в 2020–2021 годах, находился под личным запретом на распоряжение активами.

В 2017 году, через шесть месяцев после введения второго замораживания активов, жена Аджиуса Дениз зарегистрировала компанию Ages Investments Limited. За несколько лет компания накопила активы почти на 2 миллиона евро.

В период с 2019 по 2021 год компания приобрела восемь объектов недвижимости общей стоимостью 1,7 миллиона евро. В последующие годы было продано четыре квартиры почти на 1,1 миллиона евро.

Одним из приобретённых объектов была вилла Le Chateau, которую, согласно судебным документам, Аджиус использовал как личное жильё. Дом был куплен в сентябре 2019 года за 470 000 евро у компании J. Zammit Estates Ltd, принадлежащей автодилеру, ставшему финансистом, Джеймсу Заммиту.

Деловой партнёр Аджиуса по продаже автомобилей

Роберт Аджиус ведёт дела с Джеймсом Заммитом или его компаниями с 2015 года, когда Заммит подал заявку на снятие ограничения по заморозке активов с Аджиуса, чтобы приобрести у него недвижимость.

По состоянию на 2022 год Заммит и его автосалоны находились под следствием по подозрению в отмывании денег, согласно судебному постановлению, полученному журналистами. Заммит заявил, что не знал об этом расследовании и никогда не допрашивался полицией. В полиции не ответили на запросы о статусе расследования.

Ещё в 2018 году полиция подозревала Заммита в отмывании денег через импорт автомобилей из Великобритании, согласно утечке переписки между мальтийскими и британскими правоохранительными органами. В информации из полиции от января 2022 года, доступной журналистам, утверждалось, что Роберт Аджиус импортировал автомобили и передавал их Заммиту для продажи, «чтобы имя Аджиуса оставалось незаметным». Заммит решительно отверг эти обвинения и никогда не был официально обвинён.

Компания Ages Investments также получила значительное финансирование от компаний, принадлежащих Заммиту, и, по всей видимости, использовала эти деньги для масштабных расходов.

Для покупки виллы Le Chateau Ages Investments взяла беспроцентный кредит в размере 270 000 евро у J. Zammit Estates — этот долг был погашен в августе 2020 года, когда другая компания Заммита, Finance House PLC, предоставила Ages Investments ещё один кредит на 1,3 миллиона евро. (Этот второй кредит был выдан через неделю после снятия второго запрета на распоряжение активами Аджиуса и за семь месяцев до введения третьего.)

Условия кредита предусматривали расходы, на которые он должен был быть направлен, включая покупку спортивного автомобиля класса люкс стоимостью 190 000 евро, погашение долга в 330 000 евро, оплату нескольких сделок с недвижимостью на сумму 250 000 евро, а также 250 000 евро брату Аджиуса на его пентхаус.

Финансовая отчётность Ages Investments также показала займ акционера на сумму 406 000 евро, несмотря на то, что Дениз Аджиус — единственный акционер компании — не имеет очевидных источников независимого дохода.

Полиция и разведывательные данные, полученные журналистами, свидетельствуют, что Дениз работала парикмахером, зарабатывая около 50 евро в день, а перед регистрацией компании Ages Investments сообщала банку, что является кассиром или администратором в бингозале. В полицейском деле также указано, что Дениз работала в телепроизводственной компании We Media Limited. По данным сделок компании, изученных журналистами, с 2016 по 2021 год ей выплачивали в общей сложности 207 000 евро в качестве консультационных гонораров и зарплаты. We Media не ответила на запрос комментариев.

Согласно нотариальным документам, залогом по второму кредиту от компании Заммита стала недвижимость под названием Kingstone Garage, юридически управляемая матерью Роберта. Нет данных о том, что этот кредит был когда-либо погашен.

В период действия первого замораживания активов с 2013 года компания, совместно принадлежащая Роберту, его брату и матери, продала недвижимость Vella Farm в 2014 году за 700 000 евро, приобретённую в 2008 году примерно за 466 000 евро.

Данные показывают, что Vella Farm использовалась в качестве залога по банковским и личным кредитам на протяжении 2010–2014 годов.

«Эти кредиты и расходы показывают, что замораживание активов было не слишком эффективным, и, похоже, Аджиус нашёл способ поддерживать свой образ жизни, несмотря на формальное замораживание активов», — отметила представитель RUSI Уэстмор. Она добавила, что такие операции должны были привлечь внимание служб банковского контроля.

«Если вы обслуживаете [компанию Ages Investments], вы должны выяснить, какова цель этих кредитов и сделок, каково их коммерческое обоснование. Если вы банк, у которого эта компания — клиент, вы бы надеялись, что процесс проверки клиента выявит связи с лицом, на которое наложено замораживание активов, и тогда эти операции потребовали бы дальнейшего расследования. Нужно удостовериться, что у них есть легитимная цель», — подчеркнула она.

«Связанная» семья

Брат Роберта, Адриан, также был осуждён в этом же деле за убийство мальтийского адвоката, застреленного в 2015 году. До начала суда братья просили исключить из обвинительного заключения упоминание их семейного прозвища Tal-Maksar, так как оно могло повлиять на беспристрастность. Прозвище было настолько известно на Мальте, что судья удовлетворил их просьбу.

Их отец, Рэймонд Аджиус, на протяжении десяти лет находился под следствием мальтийской полиции по подозрению в контрабанде, как сообщил в 2020 году бывший глава отдела по экономическим преступлениям полиции Мальты Ян Абдилла. Однако Рэймонд так и не был обвинён, а братья унаследовали его имущество в 2008 году после того, как он был дважды застрелен в голову в местном баре.

В своих показаниях Абдилла рассказал, что расследования, связанные с членами семьи Аджиус, неоднократно срывались, поскольку они были «хорошо связаны» с полицией, таможней и «политиками с обеих сторон».

Внутренний отчёт Европола 2018 года описывал братьев как «главных преступников, управляющих распространением больших партий кокаина и героина на Мальте», и утверждал, что они возглавляют организованную преступную группу со связями в Великобритании, Нидерландах, Италии, Албании и Ливии, хотя в отчёте не приводились доказательства этих заявлений. (Братья никогда не были обвинены в преступлениях, связанных с организованной преступностью.)

В июле 2013 года мальтийская полиция перехватила лодку с более чем миллионом контрабандных сигарет стоимостью десятки тысяч евро. Судья сразу же наложил арест на активы пяти подозреваемых, включая Роберта Аджиуса, которому предъявили обвинение в контрабанде сигарет, но в 2018 году всех оправдали из-за недостатка доказательств.

В 2012 году полиция Мальты задержала женщину, прилетевшую из Каира, у которой при себе были два пластиковых блока, предположительно наполненных героином. Женщина призналась полиции, что согласилась провезти наркотики в Мальту для Роберта Аджиуса за плату.

В операции с контролируемой передачей, снятой полицией, женщина передала бумажный пакет с деревянными имитациями внутри через окно автомобиля Peugeot и получила деньги от пассажира. Полиция остановила автомобиль и арестовала Аджиуса, позже предъявив ему обвинение в сговоре с целью торговли героином.

В январе 2017 года суд вновь наложил арест на активы, запретив ему распоряжаться ими. (В электронном письме журналистам суд пояснил, что «меры были приняты в связи с новыми обстоятельствами по делу».) Однако в 2020 году арест был снят после оправдательного приговора из-за отсутствия доказательств, когда женщина отказалась давать показания.