Участников группы, занимавшейся обналичиванием 6 миллиардов рублей, приговорили к тюремному заключению

Участников группы, занимавшейся обналичиванием 6 миллиардов рублей, приговорили к тюремному заключению

Была вынесена серия обвинительных приговоров участникам группы «обнальщиков», которые вывели более 6 млрд рублей через компании.

Группировка возросла до 33 человек с декабря 2015 по 2017 год. Среди участников ОПС были сотрудники крупных кредитных организаций.

Алексей Хашимов приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Елена Цуканова проведет 9,5 лет в колонии общего режима. Елене Луневой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Виктория Акимова получила отсрочку наказания в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Злоумышленники искали клиентов, заинтересованных в снижении налоговой базы и выводе денежных средств из легального оборота. Для этого обвиняемые использовали почти полторы сотни подставных компаний, от лица которых выставляли счета за фиктивные товары и услуги — от строительства, логистики и консалтинга до продажи автомобилей и разливного пива.

Полученные средства затем обналичивались под видом зарплат сотрудников компаний-подрядчиков. Полученная в банкоматах наличность возвращалась заказчику за вычетом 10% в пользу обнальщиков.