Задержанный Тимур Иванов может столкнуться с новым расследованием

912     0
Задержанный Тимур Иванов может столкнуться с новым расследованием
Задержанный Тимур Иванов может столкнуться с новым расследованием

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.

Его известный особняк из "Мастера и Маргариты" могли ремонтировать за счёт военного подрядчика.

В 2013 году компания ООО "Дворянское гнездо" взяла в аренду дом на 49 лет. Она формально принадлежит Станиславу Кузнецову, водителю Иванова. Недавно ООО обратилось в суд, чтобы вернуть деньги, потраченные на последний ремонт. Почему?

На заседаниях выяснилось, что у особняка есть соинвестор — связанное с государственными заказами Минобороны ООО "Оборонспецстрой". А само здание имеет административный статус. Это позволило безопасно привлекать к его ремонту государственные средства.

"Гнездо" утверждает, что недавно привело здание в порядок за собственные деньги. И теперь хочет возместить расходы через военного подрядчика — поскольку были достигнуты договорённости и оформлены документы. Нарушение в схеме произошло после ареста Тимура Иванова, после которого "Оборонспецстрой" отказалось платить и отклонило претензии.

Но суд отклонил иск — "Дворянское гнездо" не смогло доказать, что "Оборонспецстрой" обязано оплатить ремонт. Проиграны оба суда. Сами компании отказались комментировать свои договорённости и связь с Тимуром Ивановым.

Теги: Кузнецов Станислав,финансовые махинации,Финансовые аферы,ООО Оборонспецстрой,Оборонспецстрой,ООО Дворянское гнездо,Иванов Тимур,

Читайте по теме:

Член партии "Единая Россия" Владимир Поскачин был задержан после проведения обыска в Якутии
Фондовая прачечная: как Медведев использует пропаганду и запугивание для "отмывания" миллиардов
В Нью-Йорке задержали российского гражданина по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через компанию, занимающуюся криптовалютами
Срок ареста бывшего губернатора Курской области Смирнова и его заместителя был продлен по делу о присвоении 1 миллиарда рублей
В Краснодаре бывших сотрудников полиции подозревают в хищении более 14 миллионов рублей
Одесского афериста Владимира Филиппова осудили за мошенничество в России
Финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через "Айбокс Банк" и казино-схемы: суд начинает специальное расследование
Известная в сфере финансовых технологий Алена Дегрик-Шевцова подозревается в отмывании миллиардов через Ibox Bank и схемы, связанные с казино. Суд принял решение начать специальное расследование
Почему дело о мошенничестве Натальи Макаровой может завершиться тюремным заключением для её жертв