Семья директора Мосводоканала вывела 200 миллионов евро через швейцарский банк

Семья директора Мосводоканала вывела 200 миллионов евро через швейцарский банк

Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.

Швейцарский банк Reyl, управляющий активами на сумму более €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией. Как сообщает Le Monde, банк регулярно принимал средства от рискованных клиентов из России, игнорируя требования финансового комплаенса. Только в январе 2024 года, под давлением регулятора, банк согласился до конца года закрыть около 300 счетов, связанных с Россией, на общую сумму около €1 млрд.

Согласно отчётам Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA), один из случаев, вызвавших внимание регулятора, касается Любови Комиссаренко — гражданки России, проживающей на Кипре. Отдел комплаенса возражал против открытия ей счета и ставил под сомнение происхождение её капитала из-за близких связей с «канализационным олигархом» и руководителем «Мосводоканала» Александром Пономаренко. В СМИ сообщалось, что Комиссаренко и Пономаренко не были официально женаты, хотя жили вместе много лет.

Пономаренко с 2012 года возглавлял «Мосводоканал» — крупнейшую коммунальную компанию России, ее годовой доход оценивали в 50–60 млрд рублей. Несмотря на возражения, глава управления частным капиталом Reyl отверг публикации как «непроверенные слухи» и разрешил открытие счёта. Пономаренко и Комиссаренко вместе с окружением были связаны с сотнями госконтрактов «Мосводоканала» на десятки миллиардов рублей. Только компании Комиссаренко с 2014 года получили госзаказов на более чем 200 млн евро. Общая сумма на счетах семьи Пономаренко в Швейцарии, по оценке расследователей, составляет около $46 млн.

На основе расчётов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и инвестировала более 200 млн евро. По данным расследователей, родственники главы «Мосводоканала» управляют элитной недвижимостью по всей Европе — Германии, Франции, Словакии, России — на несколько сотен миллионов евро. В 2023 году СМИ сообщали, что «Мосводоканал» участвует в скрытой мобилизации — предлагая фиктивное трудоустройство с заключением контракта на службу в армии.