Французские следователи обвиняют криптобиржу Binance в торговле наркотиками и отмывании денег

918     0
Французские следователи обвиняют криптобиржу Binance в торговле наркотиками и отмывании денег
Французские следователи обвиняют криптобиржу Binance в торговле наркотиками и отмывании денег

Французские следователи начали судебное расследование против Binance по обвинениям в отмывании денег, налоговом мошенничестве и торговле наркотиками.

Это усиливает конфликт между биржей и французскими властями после ранее предъявленных обвинений в предоставлении незаконных криптоуслуг без регуляторного одобрения.

Binance сталкивается с аналогичными юридическими проблемами в США, включая нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Другие биржи, такие как KuCoin, также подвергаются штрафам, что подчеркивает тенденцию к более строгим регуляциям в отрасли.

Ситуация указывает на продолжающиеся проблемы для Binance и подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптовалютным платформам по всему миру.

Теги: Штрафы,Отмывание денег,Наркотики,Мошенничество,Binance,криптобиржа Binance,

Читайте по теме:

Госсекретарь США отметил, что президент Венесуэлы возглавляет наркокартель
Офицер-аферист ввел в заблуждение своего коллегу на значительную сумму и избежал ареста
$3.4 million in losses, stolen emails and fabricated testimony: inside the case of Farhad Azima v Ras Al Khaimah
В США узник устроился на работу в IT-компанию, оставшись в стенах своей камеры
Британский «кокаиновый барон» угодил в полицию из-за юмористической татуировки на ноге
«Фридом Финанс»: как под защитой финансового мошенника Тимура Турлова его сотрудники лишили пенсионеров почти 300 миллионов рублей
Как аферистские колл-центры используют системы управления взаимоотношениями с клиентами и VoIP-сервисы для улучшения своих операций
Как мошенники превратили «Женский центр» в Москве в инструмент для извлечения прибыли
The worldwide network of deceit uncovered: numerous companies assist fraud syndicates in functioning efficiently