08 сентября 2016 г. 22:34
3472
0
Одесские налоговики спустя год после обращения нардепа вплотную занялись расследованием махинаций зернотрейдеров.
Об этом редакции 368.media стало известно из определений Приморского райсуда.
Нардеп Максим Поляков в августе прошлого года направил тогдашнему главе областной налоговой Евгению Бамбизову обращение относительно ряда сомнительных компаний, промышляющих на рынке торговли зерном.
Политик, ссылаясь на данные представителей аграрного бизнеса, обратил внимание налоговиков на действия злоумышленников, нелегально скупающих зерно. По его данным, махинаторы через «фиктивные»фирмы за наличные деньги(гривна и валюта) покупали у производителей товар. После этого зерно перевозят сразу на одесские припортовые элеваторы (минуя линейные), чтобы экспортировать груз.
В своем обращении Поляков назвал несколько фирм, которые не находятся по своим юридическим адресам, а их руководители – жители временно оккупированных территорий. Он просил проверить компании «Центрус-Ко», «Минагро», «Траст-Инвест», «Кабельэнерго» и «Тех ком».
Спустя месяц после обращения Бамбизов прислал политику ответ. В нем он заявил, что 18 августа налоговики начали уголовное производство 32015160000000224 по признакам ч.3 ст.212 УК Украины. Предполагаемый ущерб от действия компаний составил более трех миллионов гривен.
Несмотря на начатое уголовное производство, следователи обратились в суд с просьбой обеспечить доступ к документам фирм только 17 августа этого года. Таким образом, налоговики дали махинаторам значительную фору.