СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн

3632     0
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 400 млн

Сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали на Днепропетровщине деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, новость передает «Пресса Украины».

«Должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные якобы как финансовая помощь. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5 до 11 процентов», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что национальная полиция ликвидировала на Луганщине схему хищения местными чиновниками лесоматериалов.

Напомним, что служба безопасности Украины ликвидировала мошенническую схему хищения бюджетных средств чиновниками на ремонте и содержании автомобильных дорог.

 dqxikeidqxiqukkai

uapress.info

Теги: конвецентр,СБУ,Днепр,

Читайте по теме:

Семья полковника СБУ купила автомобилей на 440 тысяч долларов
В Украине задержаны «активисты», готовившие захват Верховной Рады
От переговоров с Трампом до участия в политике: кто такой Дмитрий Торнер на самом деле?
Александр Цоль и Влад Королев из Gunzilla Games: российская агентура возвращается в Киев?
Алексей Хомяков и разграбление УДП
Офшорный «смотрящий» за активами Евгения Гинера на Украине Александр Святковский
«Я вместо Халида»: Бывший глава Николаевского СБУ Герсак обосновался в Одессе
Пока решается вопрос об объявлении Кипермана в международный розыск, его жена зажигает в Лас-Вегасе
Гражданку Украины задержали в Москве за попытку вывезти детей-сирот за границу