31 августа 2016 г. 11:14
3468
0
Соломенский суд Киева в рамках международной правовой помощи предоставил доступ к счетам бывшего совладельца банка Snoras Владимира Антонова в украинском «City commerce bank».
Об этом стало известно из определения суда от 10 августа 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Суд позволил следователю изучить информацию о движении средств на счете Владимира Антонова в «City commerce bank», платежных поручений и мемориальных ордеров, свидетельствующих о движении средств по счету, заявлений на снятие наличных, перевод на корпоративные счета.
Соответствующее ходатайство компетентных органов Литовской Республики об оказании международной правовой помощи накануне поступило в Киевскую местную прокуратуру № 9.
Согласно судебным материалам, отделом по расследованию уголовных деяний Управления специальных задач Службы расследований финансовых преступлений при МВД Литовской Республики проводится расследование на основании информации Банка Литвы о возможных незаконных действиях руководителей и акционеров АО «Снорас» по факту растраты имущества банка, путем легализации денежных средств, полученных преступным способом, в возможном злоупотреблении руководителем банка служебными обязанностями с целью получения неправомерной выгоды, а также в подделке и использовании таких документов.
В ходе расследования было сообщено о подозрении гражданину РФ Владимиру Антонову, и, как сказано в судебных материалах , у Литовской Республики возникла необходимость в получении информации о движении и остатке денежных средств на его счетах в украинском «City commerce bank». Еще в мае 2012 года постановлением прокурора Департамента расследования организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Литвы Саулюса Вярсяцкаса был наложен арест на денежные средства Антонова в этом украинском финучреждении.
Владимир Антонов (россиянин) и Раймондас Баранаускас (литовский гражданин) были основными совладельца банка «Snoras». У Баранаускаса было 25,01% акций банка, у Антонова — 68,1%.
В конце 2011 года Центробанк Литвы выявил в Банке многочисленные нарушения, в т.ч. нехватку активов. Возникло подозрение, что руководство Банка использовало мошеннические схемы, в результате которых образовалась «дыра» в балансе организации в размере € 289 млн.
Как ранее писало российское издание РБК, в ноябре 2011 года власти Литвы объявили о национализации банка Snoras, считавшегося на тот момент пятым по величине коммерческим банком страны. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование деятельности руководителей и владельцев банка. Через несколько дней после этого Владимир Антонов был арестован в Лондоне по обвинению в незаконном присвоение средств в крупных размерах и подделки документов, но затем освобожден под залог.
Сам Антонов тогда заявлял о политической подоплеке своего дела и о том, что намеревается добиваться политического убежища в Великобритании. В 2014 году британский суд вынес решение об экстрадиции Антонова в Литву, бизнесмен подал на это решение апелляцию, однако весной 2015 года Высокий суд Лондона ее отклонил. В июле 2015 года стало известно о том, что Антонов покинул Британию, позднее Forbes сообщил в возвращение бизнесмена в Россию.
Официальный Лондон назвал этот случай досадным фиаско правоохранительных органов соединенного Королевства.
Накануне, Антонов подал в арбитражный суд Москвы иск, ответчиком по которому выступает Министерство юстиции Литвы. Согласно этим материалам, истец добивается выплаты ему 20 млрд руб. в счет компенсации имущественных потерь, и еще около 20 млрд руб. в виде компенсации вреда, причиненного деловой репутации бизнесмена.
Кроме того, Антонов требует признания не соответствующей действительности заявленный президента Литвы Дали Грибаускайте, назвав в 2011 году деятельность руководства Snoras «дерзкой атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы».
В качестве обеспечительных мер по иску Антонова суд запретили отчуждать объекты недвижимости, принадлежащие АО «Банк СНОРАС» и расположенные на территории России, следует из материалов суда. В частности, под обеспечительные меры попали 12 нежилых зданий в Москве и несколько нежилых зданий в Московской области, а также два бетонных забора в столице общей протяженностью около 400 м.
Миллиардер Антонов стал широко известен, когда купил производителя суперкаров Spyker и подал заявку на покупку шведского Saab.