Операция «Kraken»: аресты и конфискации криптоактивов в Австралии

Операция «Kraken»: аресты и конфискации криптоактивов в Австралии

Австралийская федеральная полиция (AFP) в рамках операции «Kraken» арестовала $9,3 млн в криптовалюте, связываемых с предполагаемым главой международной преступной организации.

Операция была проведена Службой по конфискации криминальных активов (CACT), возглавляемой AFP.

17 сентября был задержан 32-летний мужчина из пригорода Нарви в Южном Сиднее, которого подозревают в создании и управлении зашифрованной платформой коммуникации под названием Ghost. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям, включая содействие преступной организации.

Конфискация криптоактивов стала возможной благодаря аналитическому специалисту CACT, который сумел расшифровать «seed-фразу» — ключевую информацию для доступа к криптокошельку, что позволило AFP перевести средства злоумышленников в безопасное хранилище ведомства. Примечательно, что это уже вторая крупная конфискация в рамках операции «Kraken». Ранее были изъяты активы, связанные с преступным синдикатом в Западной Австралии.

По словам временного командующего AFP Скотта Рэйвена, преступные группы, пытающиеся скрыть доходы от незаконной деятельности, сталкиваются с высокотехнологичными возможностями и полномочиями AFP и CACT. Рэйвен подчеркнул, что ведомство способно обнаружить и изъять любые активы — недвижимость, криптовалюту или наличные, — лишая преступников их средств.

В рамках операции «Kraken» также достигнуты следующие результаты:

• 46 арестов;
• 93 обыска;
• предотвращение 50 угроз жизни и здоровью;
• пресечение попыток ввоза более 200 кг наркотиков;
• изъятие 30 единиц огнестрельного и холодного оружия;
• конфискация наличности на сумму $2,37 млн;
• арест активов на сумму $11,09 млн.

Следствие продолжается, и CACT намеревается добиваться конфискации всех изъятых активов в пользу государства. Учреждённая в 2012 году, CACT объединяет ресурсы и специалистов различных австралийских ведомств, включая полицию, налоговую службу, криминальную разведку, пограничную службу и отчётно-аналитический центр транзакций. Все они эффективно сотрудничают между собой ради достижения поставленных целей.

Согласно австралийскому законодательству, конфискованные активы направляются в специальный счёт для финансирования программ по профилактике преступности, реабилитации и поддержки правоохранительных инициатив по всей стране. С июля 2019 года CACT конфисковала уже более $1,1 млрд криминальных активов, нанеся значительный удар по организованной преступности.