03 октября 2024 г. 23:36
1426
0
Валерия и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер, обвиняются в валютных операциях с использованием поддельных документов.
В ближайшее время для обвиняемых будет определена мера пресечения.
Согласно данным следствия, обвиняемые предлагали через Интернет курсы фитнес-марафонов, оформляли контракты с иностранной компанией, а средства направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, осуществляющие валютный контроль, они предоставили документы с ложной информацией о причинах, целях и назначении переводов. Таким образом, им удалось вывести за границу Российской Федерации более 250 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее SHOT сообщал, что Чекалину подозревают в выводе средств за онлайн-марафоны через Дубай. Сумма составляет около 250 миллионов рублей. Лерчек и её бывший муж Артем подозреваются в мошенничестве при получении оплаты за свои фитнес-марафоны, а платежи осуществлялись через банк в Дубае.