Отмывание денег через SportBank: что еще известно о госпредателе Никите Измайлове

Отмывание денег через SportBank: что еще известно о госпредателе Никите Измайлове

Британские медиа подозревают основателя SportBank Никиту Измайлова в измене государству, отмывании денег и их выведении за границу. Ему также приписывают связи с российским Газпромбанком.

Публикации с подобными обвинениями появились в британских СМИ, обратил внимание "Инсайдер". Сообщается, что речь идет об уголовном деле № 42023000000001384, которым занимается Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР).

Журналисты добавили, что в рамках этого дела в январе 2024 года в офисах SportBank, у самого Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина прошло более 20 обысков. Утверждается, что расследование касается "госизмены, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов".

"За эти преступления по украинскому законодательству предполагается наказание в виде до 15 лет тюремного заключения с последующей конфискацией имущества. В ходе обысков, как пишет украинская пресса со ссылкой на определение суда, были изъяты несколько десятков тысяч долларов наличными, а на имущество, которым пользуется SportBank и Никита Измайлов, был наложен арест", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечают СМИ, во время обысков были изъяты документы, которые свидетельствуют о возможном участии SportBank в незаконной букмекерской деятельности. При этом отмечается, что часть игорного бизнеса Украины якобы имеет связи с российскими капиталами, черными схемами и криминалом.

Подчеркивается, что глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский уже поднимал вопрос о том, как управляющая компания N1 Никиты Измайлова и SportBank, вероятно, отмывали десятки миллионов долларов в Украине. Британские медиа также подчеркивают, что, по их данным, Измайлов мог инвестировать часть отмытых средств в стартап SteadyPay, принадлежащий компании Steadypay Limited.

Эта компания зарегистрирована в Великобритании, ее связывают с бывшим заместителем председателя правления российского Газпромбанка Олегом (Аланом) Ваксманом. Соответствующая информация обнародована и доступна в открытом реестре юридических лиц Великобритании, утверждают британские журналисты.

Они считают, что в скором времени внимание на бизнес и возможные российские связи Измайлова могут обратить украинские и зарубежные правоохранительные органы. Происхождением средств бизнесмена и вероятными схемами их отмывания и вывода за границу также может заинтересоваться Национальный банк Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, АО "Таскомбанк" прекратило развитие проекта SportBank с 17 апреля 2024 года. А с 12 мая 2024 года само приложение стало недоступным для использования.