17 августа 2016 г. 16:13
3609
0
Сотрудники налоговой милиции Киева во время расследования уголовного производства ликвидировали конвертационный центр. Установлена группа лиц, которая незаконно зарегистрировала ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой.
Схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг. После этого средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривен.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, фискалы провели 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра.
По результатам обысков обнаружены и изъяты 1 100 000 гривен наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документации, которая свидетельствует о противоправной деятельности.
Следствие продолжается.