15 августа 2016 г. 10:57
3772
0
Арестованный за мошенничество совладелец банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александр Григорьев стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз ему вменяют организацию преступного сообщества. Как полагают следователи, действовал он сообща с семью бизнесменами. Все вместе они вывели из «Донинвеста» 107 миллионов рублей. Однако, правоохранители не исключают, что за несколько лет «работы» им удалось перевести за границу около 46 миллиардов долларов.
В организации ОПС помимо Григорьева, фигуранткой дела стала одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильеви Антон Тарасов. Через их фирмы и выводились деньги из банков Григорьева.
Другими обвиняемыми по уголовному делу стали: бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее бывший заместитель Светлана Гуленкова, а также член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков, сообщает «Ъ».
Как говорят в следствии, Григорьев — руководитель одной из самых крупных ОПГ в стране. Ее участниками стали около 500 человек, были замешаны шесть десятков банков. Большая часть из них уже лишились лицензии, но некоторые работают и сейчас.
По словам адвоката Григорьева, который сейчас содержится в «Лефортово», обвинение в создании ОПГ арестанту еще не предъявляли. Свою вину в мошенничестве банкир отрицает.