30 июля 2024 г. 17:39
1481
0
Бизнесмен Олег Тронев, имеющий мальтийское гражданство», в 2022 году создал организацию ОВС ИНСАНГО для аккумуляции прибыли от связанных с ним компаний, управление доверив экс-главе свердловского филиала РГС Вадиму Каточикову.
В результате уже в 2023 году ИНСАНГО стала активна на рынке международных перевозок нефтепродуктов.
При этом финансовый схематоз в ИНСАНГО устроен довольно просто. Клиенты вступают в ОВС, платят взносы и выходят, а средства остаются на балансе компании и, как следствие, у Тронева и его ближайшего окружения. Причиной, по которой на это не обращает внимание российский ЦБ, может быть связь с топами ЛУКОЙЛа.
Так, вошедшая недавно в корпоративную структуру СК Гардия связана с выходцем СК «Капитал», Игорем Борисом, давним партнером Тронева.
Стоит отметить, что в соответствующей схеме получения выгоды помимо упомянутых Тронева, Каточикова и Бориса, можно выделить бывшего вице-президента Росгосстраха Игоря Лагуткина.