10 июля 2024 г. 21:22
1599
0
Штраф может быть обжалован.
Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро (10,1 миллиона долларов) за нарушение санкций и отмывание денег с участием российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg.
"Payeer разрешала российским клиентам осуществлять транзакции в рублях РФ, переводя их из российских банков, на которые распространяются санкции Европейского Союза", - говорится в заявлении Службы расследования финансовых преступлений Литвы.
"Российским физическим и юридическим лицам предоставлялась возможность получить криптовалютный кошелек, услуги по управлению счетом или хранению криптовалюты", - отмечается в заявлении.
Литва зарекомендовала себя как центр для стартапов в сфере финансовых технологий за последнее десятилетие. Но сейчас власти страны пытаются сократить количество криптофирм с помощью нового плана лицензирования, чтобы предотвратить злоупотребление цифровыми активами для отмывания денег или обмана инвесторов.
Зарегистрированная в Литве компания Payeer была оштрафована на 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и на 1,06 миллиона евро за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Штраф может быть обжалован.