07 июня 2016 г. 17:36
3484
0
На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части
Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой прекратили в Кременчуге Полтавской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Joinfo.ua.
Организаторы "конверта" оказывали ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.
По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более двадцати двух миллионов гривен.
Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершения противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к хищению средств воинской части.