В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

1736     0
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Теги: Денежные переводы,Деньги,Уголовное дело,Новосибирск,

Читайте по теме:

Миллионеров-стримеров с платформы Twitch арестовали из-за продвижения азартных игр
Пьяный солдат устроил стрельбу в части и ранил сослуживца в Бурятии
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов может избежать наказания по делу о мошенничестве
Николай Сторонский заблокировал счета оппозиционеров из ФБК через банк Revolut
От увольнений до уголовных дел: причины ухода Наталии Говорушкиной из Минздрава
Мэр Новосибирска поручил всем чиновникам начать использовать «национальный мессенджер»
Стрит-арт-художника Namer исключили из коллектива после того, как против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних
Суд Латвии освободил депутата Алексея Росликова под обязательство о невыезде
Несмотря на многочисленные жалобы, уголовное дело против "гуру" Имрама Крийи не было возбуждено