28 апреля 2016 г. 16:07
3584
0
В Днепропетровске оперативники СБУ раскрыли работу конвертцентра с оборотом в 200 млн грн за весь период незаконной деятельности.
Новость сообщает «Пресса Украины», ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Житель Днепропетровска воплотил незаконный замысел, по которому ему переводили безнал на фиктивные счета фирм, которые были записаны на подставных лиц. Незаконная операция согласовывалась с хозяином одной из компаний России, дилером которой и был сам организатор.
Таким образом, за два последние года противозаконно конвертировано больше двухсот млн грн, при этом оказана помощь в минимизации налоговых платежей в госбюджет, а также по противозаконному оформлению налогового кредита больше чем семидесяти фирмам из всей Украины.
В результате обысков проведённых оперативниками в офисе, автомобиле и в квартире учредителя центра конфисковано больше 700 тыс грн, финансовые документы, поддельные печати различных фирм, оргтехника с подтверждением проведенных поддельных трансакций. Продолжается инспектирование банковских счетов, использованных «конвертом».
Правоохранительными органами открыто уголовное дело по части 1 статьи 358 УКУ. Не прекращаются экстренные оперативно-розыскные следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных к конвертационному центру лиц.