«Балтийская» ОПГ отмыла 126 миллиардов через молдавских подельников

«Балтийская» ОПГ отмыла 126 миллиардов через молдавских подельников

Экс-хозяин банка «Балтика» отправлен в колонию строгого режима сроком на 17 лет. Московский суд признал Олега Власова виновным в превышении полномочий по службе и, в частности, в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов. Речь об особо крупных махинациях.

Бывший банкир возглавлял ОПГ, которая переводила средства из России в Молдову. Финансист в составе группы управлял несанкционированными процессами с лета 2013 года до весны 2014 года. Основным оператором выступал Моldindconbank (Кишинев). В этот банк перечислялись деньги от «Балтики».  При этом кредитно-финансовая организация Власова предоставляла контролирующим органам ложную информацию о целях, назначении и основании платежей. Всего через схему прошло более 126 миллиардов рублей.

Олег Власов – последний из участников схемы финансовой аферы, осужденный за период разбирательства. Более десятка руководителей и других участников преступной сети денежных переводов приговорены к различным срокам лишения свободы.

Александр Коркин, бывший сотрудник финансовой службы, занимался вербовкой банкиров. Адвокат Алексей Соболев прикрывал мошенников в правовом поле. Оба получили по 19 лет колонии строгого режима с конфискацией недвижимого имущества стоимостью 1,4 миллиарда рублей, а также транспортных средств на сумму более 200 миллионов рублей.

Организаторами преступной группировки правоохранительные органы считают известного молдавского политика Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона (владелец Moldindconbank S.A.). По версии следствия, первый придумал схему и предложил план реализации, а Плахотнюк использовал связи в правительстве и правоохранительных органах Молдавии для «крышевания» процесса. Фигуранты объявлены в розыск, но на суд являться не спешат.

Молдавская схема оказалась весьма нетривиальной. Деньги проходили через несколько этапов отмывания, а легальности процедурам придавали «правильные» судейские решения. Компания, чьи средства были сосредоточены для предстоящей операции, подписывала кредитный договор с аффилированной иностранной фирмой. Российские предприниматели и молдавские граждане оформляли платежное поручительство. Впоследствии договор расторгали по тем или иным причинам. Кредиторы инициировали процессы по взысканию в молдавских судах. Последние иски удовлетворяли. Moldindconbank получал исполнительные листы, и немедленно списывал средства.

С российской стороны 16 банков открыли счета для компаний, предоставляющих гарантии по кредитам. Средства поступали, конвертировались в валюту и переводились на счета Молдинконбанка в Германии и США, где арестовывались по решению суда. Легализованные путем обмана деньги возвращались на счета истцов – членов организованной группы профессиональных отмывал.