03 февраля 2016 г. 21:00
3853
0
Полиция расследует дело о растрате топ-менеджментом «Имексбанка» 280 млн гривен.
Об этом стало известно изопределения Печерского суда Киева от 25 января 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Из судебных материалов следует, что руководство «Имексбанка» с ноября 2014 по январь 2015 растратили имущество банка, причинив ущерб на 280 млн. гривен.
Как известно, один из основных владельцев «Имексбанка» — член депутатской группы «Партия «Возрождение» экс-регионал Леонид Климов.
Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство по факту растраты в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Выяснилось, что в конце 2014 года «Имэксбанк» переуступил право требования по 23 254 кредитным договорам, которые были ранее заключенные банком с заемщиками-физлицами лицами. Согласно этому договору, новым кредитором многотысячной армии заемщиков банка стала некая «Компания Дасти».
Как писал Hubs, ее директором оказался Евгений Браваренко, экс-начальник управления по работе с проблемной задолженностью «Имэксбанка».
В конце января 2015 года Нацбанк признал одесский Имэксбанк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. По данным НБУ на 1 октября 2014 года, общий кредитный портфель физлиц этого финучреждения составлял 342,5 млн гривен.
В то же время, полиция выясняет обстоятельства еще одной сомнительной сделки – между «Имексбанком» и британской компанией «YUNERO SPIN LTD».
Оказалось, что в 2012 г. стороны якобы заключили контракт на 13 млн долларов на поставку «Имексбанку» программного комплекса автоматизации «Банк».
Финучреждение оплатило эту услугу лишь в 2015 году. Полиция теперь выясняет, действительно ли такая услуга была оказана одесскому банку.
Леонид Климов владеет «Имэксбанком» вместе со своей женой Татьяной. Дочь Дарья работала в банке в казначействе и отделе корпоративных клиентов.
Украинский Forbes оценивал состояние Климова по итогам 2015 года в $89 млн. Основные активы депутата-бизнесмена – в недвижимости. В Одессе ему принадлежат 15 торговых и офисных центров. Среди них — ТЦ «Новый привоз». Также он владеет футбольным клубом «Черноморец», стадионом «Черноморец». В активах Климова — автовокзал «Привоз», медцентр «Андромеда» и Ильичевский завод железобетонных конструкций.
http://1i.com.ua/