28 июля 2022 г. 13:18
1260
0
В Ленобласти задержали Анну Серикову по прозвищу Тиффани. Она из лопнувших финансовых пирамид "Кэшбери" и Finiko. Её нашли в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района.
Сейчас Серикова находится в СИЗО №5. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону находилась в федеральном розыске по статье за мошенничество в составе ОПГ в особо крупном размере. Розыск инициировало московское МВД, написал 26 июля Telegram-канал Mash на Мойке.
27 июля факт задержания официально подтвердили в пресс-центре МВД России.
Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «Директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.
«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступления затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Число заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч.
Судом Тиффани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности.
Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Это обвинение женщине будет предъявлено в ближайшее время.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.
«Возможно, Серикову этапируют из Петербурга в Москву», - рассказал газете «Совершенно секретно» источник в правоохранительных органах.