Технику для "Цитруса" завозили по заниженным ценам через 60 подставных ФОП

2118     0
Технику для "Цитруса" завозили по заниженным ценам через 60 подставных ФОП
Технику для "Цитруса" завозили по заниженным ценам через 60 подставных ФОП

Технику для компании "Цитрус" завозили в Украину через 60 подставных ФОП по заниженным ценам, в результате чего налогов не уплачено на 13,3 млн грн. По факту было заведено дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента компании.

Теперь этим вопросом занимается ГБР, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".

В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса. Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.

Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

Напомним, ранее днепропетровский бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что его юристы подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу.

 

"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", – отметил он.

Теги: Корбан Геннадий,Геннадий Корбан,ООО Смарт гаджет,уклонения от уплаты налогов,Контрабанда,Цитрус,компания ЦИТРУС,

Читайте по теме:

Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Бизнес-тренера Тлиашинову обвинили
Сотрудники таможни Украины попались на подделке документов для провоза техники Apple
В Приамурье гражданина Китая арестовали за попытку вывезти золото на 30 миллионов
Нарколаборатория в сердце Европы: Европол ликвидировал сеть по производству кокаина
Гражданина Китая задержали в Приамурье за попытку контрабанды золота стоимостью 30 миллионов рублей
Партнер Северилова оказался в центре оружейного скандала благодаря офшорам
Моторная яхта «Кашалот» арестована в рамках расследования уклонения от налогов
В Италии задержали грузинского криминального авторитета