«Конвертатору» экс-нардепов Кононенко и Шкрибляка дали два года условно

1872     0
«Конвертатору» экс-нардепов Кононенко и Шкрибляка дали два года условно
«Конвертатору» экс-нардепов Кононенко и Шкрибляка дали два года условно

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное с Еленой Мазуровой, одной из фигуранток дела попытки подкупа 5 млн долларов руководителей антикоррупционных органов. Об этом сообщает  НАБУ.

Напомним, экс-директор организационно-распорядительного департамента ГФС Елена Мазурова, была «конвертатором» для угольных схем  экс-нардепов Игоря Кононенко и Анатолия Шкрибляка.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, и освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Мазурова предоставила следствию важную информацию.

Взятку пытались дать за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов Украины в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования частному «Реал-Банку».

Напомним, в сентябре 2013 года «Реал Банк» предоставил кредиты ряду коммерческих компаний, которые через цепь фирм с признаками фиктивности перевели полученные средства на счета других двух компаний.

Далее эти средства под видом собственных и временно свободных разместили на срочный депозит в том же «Реал Банке» однако с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления.

В октябре 2013 года руководство банка организовало составление заведомо ложного заявления о досрочном расторжении депозитного договора и дальнейшего изъятия средств.

Созданная ситуация стала формальным основанием для обращения «Реал Банка» за поддержкой к НБУ, который предоставил ему стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн гривен под залог имущества, стоимость которого, как впоследствии установило следствие, завысили в 7 раз.

Полученный от НБУ стабилизационный кредит руководство «Реал Банка» в сговоре с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, в том числе с участием компаний-нерезидентов, а затем вывели в наличные.
Расследование приведенных фатов НАБУ и САП начали в конце ноября 2019 года. За два месяца спустя НАБУ и САП установили местонахождение и задержали директора одной из компании, который находился в розыске.

В январе 2020 года Высший антикоррупционный суд принял решение о его аресте. С тех пор подозреваемый находится под стражей. Следствие устанавливает местонахождение других участников преступления.

В июне Высший антикоррупционный суд арестовал трех лиц за рекордную взятку руководству НАБУ и САП в 5 млн долларов.

368.media

Читайте по теме:

Фондовая прачечная: как Медведев использует пропаганду и запугивание для "отмывания" миллиардов
В Нью-Йорке задержали российского гражданина по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через компанию, занимающуюся криптовалютами
Из тени вышли 4,8 миллиарда и легализация преступных доходов: владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
Уголовное дело на 5 миллиардов из-за "неправильного кодирования": украинская банковская работница Алена Дегрик-Шевцова и ее сообщники отправляются в суд
В суде рассматривается дело по обвинению в "мискодинге", в котором фигурируют украинская банкирша Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы, обвиняемые в махинациях на сумму 5 миллиардов
Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой сотни миллионов рублей
Финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через "Айбокс Банк" и казино-схемы: суд начинает специальное расследование
Известная в сфере финансовых технологий Алена Дегрик-Шевцова подозревается в отмывании миллиардов через Ibox Bank и схемы, связанные с казино. Суд принял решение начать специальное расследование
Миллиарды тенге, преступления и попытки замести следы: Ракышев и его империя обмана

Комментарии:

comments powered by Disqus