Немецкий банк подозревают в нарушении санкций против России

4181     0
Немецкий банк подозревают в нарушении санкций против России
Немецкий банк подозревают в нарушении санкций против России

Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций в отношении России. Об этом сообщает "Financial Times" со ссылкой на осведомленные источники.

 

Власти США подозревают, что российские клиенты покупали у московского филиала Deutsche Bank ценные бумаги в рублях, а затем продавали такие же бумаги, но уже за валюту, через лондонский офис банка.

 

Расследование ведется в США в связи с тем, что к "зеркальным сделкам" может быть причастен бывший руководитель московского Deutsche Bank Тим Визуэлл, который является гражданином США.

 

Власти США также проверяют, могли ли эти сделки помочь российским клиентам нелегально вывести деньги из страны.

Расследование "зеркальных сделок" в московском филиале Deutsche Bank американские власти начали в июле 2015 года. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк.

 

По результатам внутреннего расследования Deutsche Bank отстранил от работы нескольких высокопоставленных сотрудников московского офиса.

 

Ранее в СМИ появлялись предположения, что выгоду в результате "зеркальных сделок" могли получать люди из окружения Владимира Путина, в том числе попавшие под санкции предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги.

 

США ввели санкции в отношении отдельных российских компаний, предпринимателей и чиновников в 2014 году в связи с аннексией Россией украинского Крыма и причастностью РФ к конфликту на востоке Украины.

http://ua-banker.com.ua/

Теги: Санкции,Deutsche Bank,

Читайте по теме:

Как российский ПРАВФОНД продолжает оказывать влияние на Европу, несмотря на санкции
В США выдвинули обвинение против российского криптопредпринимателя в отмывании 500 миллионов долларов
В Лос-Анджелесе был введён комендантский час из-за протестов против иммиграционной политики Трампа
Фридрих Мерц обвиняет Россию в военных преступлениях после нападения на Киев
Украина ответила санкциями на действия Красного Креста Беларуси
Словакия отказалась поддержать новый пакет санкций Европейского союза против России
Прибыль российских нефтегазовых компаний сократилась наполовину в результате падения цен и введённых санкций
Пять стран вводят санкции против израильских министров из-за их заявлений о Газе
Евросоюз отключит 22 российских банка от SWIFT в новом пакете санкций