26 октября 2015 г. 15:42
4180
0
Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций в отношении России. Об этом сообщает "Financial Times" со ссылкой на осведомленные источники.
Власти США подозревают, что российские клиенты покупали у московского филиала Deutsche Bank ценные бумаги в рублях, а затем продавали такие же бумаги, но уже за валюту, через лондонский офис банка.
Расследование ведется в США в связи с тем, что к "зеркальным сделкам" может быть причастен бывший руководитель московского Deutsche Bank Тим Визуэлл, который является гражданином США.
Власти США также проверяют, могли ли эти сделки помочь российским клиентам нелегально вывести деньги из страны.
Расследование "зеркальных сделок" в московском филиале Deutsche Bank американские власти начали в июле 2015 года. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк.
По результатам внутреннего расследования Deutsche Bank отстранил от работы нескольких высокопоставленных сотрудников московского офиса.
Ранее в СМИ появлялись предположения, что выгоду в результате "зеркальных сделок" могли получать люди из окружения Владимира Путина, в том числе попавшие под санкции предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги.
США ввели санкции в отношении отдельных российских компаний, предпринимателей и чиновников в 2014 году в связи с аннексией Россией украинского Крыма и причастностью РФ к конфликту на востоке Украины.
http://ua-banker.com.ua/