23 июня 2020 г. 12:26
2128
0
Несколько месяцев назад журналисты нашего издания напали на след огромного конвертационного центра.
В ходе сбора информации было установлено, что отмывание средств ведется под прямым руководством Председателя Государственной налоговой службы Верланова Сергея Алексеевича.
Более того, оказалось, что под его кураторство функционирует далеко не один конвертационный центр, а целая глобальная всеукраинская сеть, где задействованы как и его подчиненные, так и чиновники ТОП-уровня.
По нашим подсчетам было установлено, что председатель ГНС только за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года с помощью ряда лиц, среди которых помощник министра финансов Александр Кондра и заместитель директора Департамента ГНС Дмитрий Мишалов незаконно в форме НДС вывели более 15.500.000 грн. К этим операциям они в среднем привлекали 500 так называемых предприятий контрагентов.
На протяжении 4 квартала 2019 года в схемах минимизации платежей к бюджету было задействовано более 628 украинских предприятий, оборот поставок которых на контрагентов составил 79.289.500 млн.гривен!!!!!! (Сумма НДС: 15.570.700 млн.грн.)
Так, согласно полученных нами данных установлено, что за октябрь это преступная группировка получила НДС в размере почти 5,1 млн. грн, а задействовано было 490-510 прокаточных предприятий. В ноябре эти цифры составляли почти 4,9 млн.грн и соответственно привлечено более 550 фирм. В декабре цифры значительно выросли- 5,6 млн.грн и 500-515 фирм. Наверняка «дядя» Верланов решил на Николая побаловать себя дополнительным подарком …
На эту масштабную схему отмывания средств имени «Верланова» ним персонально были поставлены смотрящие, которыми являются вышеупомянутые:
⁃ помощник министра финансов Александр Кондра;
⁃ заместитель директора Департамента ГНС Дмитрий Мишалов;
⁃ близкий друг и партнер по незаконному обогащению Юрий Криган, его помощник и как оказалось правая рука во всех делах.
Также нами установлено, что к координации рабочих групп по областям были также привлечены «свои люди». За Восток и Юг, а это Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области соответственно отвечал Руководитель главного управления ГПС в Донецкой области Ирина Долозина.
За Киевскую область соответственно отвечал и.о. начальника Главного управления ГПС в Киевской области Орест Витык. За город Киев – и.о. начальника Главного управления ГНС в г.Киеве – Нонна Багмет. За Львовскую область – Василий Крысяк. За Одесская область – заместитель руководителя ГНС Одесской Егор Федонюк. Также все факты свидетельствуют, что в этой всей афере замешана и сама Министр Финансов Маркарова Оксана Сергеевна, и это думаем уж точно установят правоохранительные органы. Кроме того, вся информация привела нас к так называемому бизнесмену- решалову Василию Костюку. Именно благодаря ему и его опыту в ведении фиктивного документооборота все планы по незаконному обогащению Верланова и компании становятся реальными.
Вот такая интересная и далеко не профессиональная деятельность украинской Государственной Налоговой Службы, своеобразное уголовное «королевство» на территории современной Украины.Сейчас все собранные нами факты готовятся к передаче в НАБУ и СБУ. И мы искренне надеемся, что все уличенные нами лица будут не просто уволены, но и за свои преступления понесут наказание согласно действующему Законодательству.
Кстати, на улице уже весна – может время посадок уже наконец пришел … Мы в свою очередь это дело держать на личном контроле и обязательно будем продолжать освещать ее и в дальнейшем, надеемся уже в формате открытого уголовного производства.
По материалам: ord-ua.com