17 мая 2020 г. 10:22
2457
0
15 апреля 2020 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователей СБУ о выемке документов клиентов российского «Альфа Банка» в Украине.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 22015000000000007 по признакам преступления, предусмотренного ст 258-5 УК Украины «Финансирование терроризма».
Согласно сообщению о совершении уголовного преступления вице-президентом ОАО «Лукойл» и другими неустановленными лицами через морские терминалы в Феодосии, Херсоне, Измаиле, Николаеве и Одессе и через границу Украины с Белоруссией осуществлена контрабанда и реализация более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долл США.
«Незаконно полученные доходы от реализации нефтепродуктов с целью их легализации по фиктивным договорам направлялись на счета компании «Статус» и других предприятий.
В дальнейшем денежные средства направлялись указанными лицами для финансирования террористических групп так называемых «ДНР» и «ЛНР», - говорится в решении суда.
Основные владельцы «Альфа Банка» (Украина) граждане РФ Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен.
Компания «Лукойл» принадлежит российскому олигарху Вагиту Алекперову, приближенному к Владимиру Путину.
В 2019 г активы «Альфа Банка» в Украине выросли с 60 до 71,9 млрд грн.
Инвестиции в ОВГЗ и депсертификаты НБУ увеличились с 400 тыс грн до 8,9 млрд.
Алексей Комаха