16 сентября 2015 г. 19:53
3820
0
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
"Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в інвалюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму еквівалентну більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування протиправного механізму.
Економічна правда