03 марта 2020 г. 08:59
2163
0
Министерство образования и науки в короткие сроки (с 20 ноября по 25 декабря 2019 года) провело реставрацию актового зала: памятника архитектуры, охранный №118 по адресу: Киев, проспект Победы, 10.
Но потратило на это просто гигантскую сумму — 5 млн гривен. Хотя в процедуре поиска подрядчика смущает не только стоимость услуг и непродолжительные сроки проведения работ, но и сам исполнитель. Победитель тендера министерства — ООО «КЛАСИКА КОМФОРТУ».
Эта компания является фигурантом уголовного дела: неустановленные должностные лица ООО «КЛАСИКА КОМФОРТУ» с целью завышения расходов на строительство, используя реквизиты подконтрольного предприятия с признаками фиктивности ООО «Инвестстрой Регион-Сервис» (код ЕГРПОУ 41031978), формируют налоговый кредит (предметом финансово-хозяйственных отношений является общепризнанным строительные работы) с указанными предприятиями, которые в своей деятельности используют подмену товарных позиций и отчитываются в налоговые органы с похожих IP адресов.
Исследованием за налоговые периоды с ноября 2017 по январь 2019 года, установлено несоответствие правдивости отражения в налоговой отчетности и необоснованная регистрация налоговых накладных предприятием ООО «Инвестстрой Регион-Сервис», в адрес предприятия ООО «КЛАСИКА КОМФОРТУ» на сумму НДС 1,5 млн. грн.
Кроме того, при изучении счетов нескольких предприятий с признаками фиктивности (ООО «ИНВЕСТБУД РЕГИОН-СЕРВИС», ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ», ООО «СТРОЙГРАД ПЛЮС», ООО «Птер СЕРВИС») установлено, что предприятие ООО «КЛАСИКА КОМФОРТУ» перечисляло денежные средства на предприятия, которые внесены в единый госреестр по фактам приобретения юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности.
В дальнейшем организаторы «конвертационного центра», используя реквизиты подконтрольных предприятий с признаками, с целью обналичивания денежных средств, полученных незаконным путем, перечислили их с банковских счетов указанных предприятий на счета других подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Которые не имеют основных средств для проведения финансово-хозяйственной деятельности, и на предприятия, операции с которыми не отразили в налоговом учете.
Таким образом, есть большая вероятность хищения денег при реставрации Минобразования актового зала. Требуется проверка правоохранительных органов должностных лиц министерства и ООО «КЛАСИКА КОМФОРТУ».
Андрей Пшеничный dubinsky.pro