31 января 2020 г. 13:09
2321
0
Суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к юристу Андрису Путниньша, который является подозреваемым в деле об отмывании 50 млн евро.
По сведениям телеканала TV3, юрист Андрис Путниньш ( Andris Putniņš ) длительное время консультировал белорусских предпринимателей.
Официально прокуратура заявила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту. Все эти люди находятся в Латвии, сообщила пресс-секретарь Лаура Маевска.
Известно, что из этих восьми человек задержаны были четверо.
Следует отметить, что в среду, 29 января, стало известно, что Госполиция в сотрудничестве с коллегами из ФРГ провела следственные действия в нескольких банках, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов.
Следственные действия проводились с 27 января в Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka. Изъяты документы и вещественные доказательства.
Согласно данным телеканала LTV, обыски в перечисленных банках не связаны с делом ABLV, а с возможной "мойков" в Deutsche Bank об . Полиция сообщила, что было задержано два человека, один из них — иностранец. Они отпущены на свободу в статусе «лиц, имеющих право на защиту».