17 января 2020 г. 15:09
2363
0
Суд удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов «Асвио Банка», принадлежащего бывшему зятю Леонида Черновецкого, экс-нардепу от «Воли народа» Вячеславу Супруненко.
Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает сайт Александра Дубинского.
Следствие установило, что в 2019 году клиенты банка использовали «преступный механизм» для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет об оформлении фиктивных бестоварных операций, внесении заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы и т п.
«В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО «Купралайф Основа», «Джетворкин», «Лидербилд», «Форм Гарант», «Торговая компания «Фриз-Хаус», «Интер Трейд Опт», «Грэнд Групп», «Ронвил», «Сетмист», «Сатнайс», «Реклайт», «Ланкус» и других клиентов «Асвио Банка». Следствие считает, что эти компании действовали в сговоре с руководством банка», – говорится в сообщении.
Ранее SKELET-info сообщал, что «Асвио банк» увеличил уставный капитал на 33,6 млн грн (9,35%), – до 393,66 млн.
А Александр Супруненко задекларировал покупку акций на 27,999 млн гривен. Также он получил 17,377 млн грн дивидендов от «Асвио Банка».
Кроме того Супруненко опроверг информацию, которую распространил бывший генпрокурор Юрий Луценко в отношении братьев про неуплату налогов.