15 декабря 2019 г. 10:45
2727
0
21 ноября 2019 г Нацбанк направил письмо главе правления банка "СИЧ" Олегу Прилуцкому, в котором указал, что регулятор признал ряд лиц, связанными с банком.
В их числе Денис Горбуненко, экс-глава правления "Родовид Банка" и Сергей Бубка, экс-владелец "Родовода", президент Национального олимпийского комитета Украины.
В списке связанных лиц "СИЧи" также значатся:
Сергей Дядечко, экс-владелец банка-банкрота "Союз", бизнес-партнер Юрия Иванющенко.
Дмитрий Егоренко, младший партнер Горбуненко и Иванющенко.
Валерий Ищенко, экс-нардеп от БПП.
Номинальные владельцы банка "СИЧ" Олег Баланда, Валерий Раздорожный, Андрей Мельник и Олег Губанов.
Губанов является также членом правления газотрейдера «Укргаз-Энерго», который принадлежит Centragas Holding Дмитрия Фирташа.
Нацбанк недавно заявил, что "СИЧ" находится под фактическим контролем Дениса Горбуненко, который также близок к Фирташу.
Валерий Раздорожный подозревается в отмывании 5,4 млрд руб в России.
Нацбанк, скорее всего, пытается таким образом помешать "моечному" бизнесу "СИЧи" и вывести его с рынка.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha