Прокуратура считает, что "Индустриалбанк" отмыл 221 млн грн через ОВГЗ
В Печерский райсуд Киева поступило ходатайство Киевской прокуратуры о доступе к документам в "Индустриалбанке".
Из ходатайства следует, что прокуратурой ведется расследование в уголовном производстве 42019101060000203 от 01.07.2019 г по факту совершения должностными лицами «Индустриалбанка» преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.
Следствием установлено, что в 2017-2018 гг, используя незаконную схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, 25 физлиц - клиентов банка получили инвестиционный доход в размере 221,8 млн грн, из которых 197,5 млн выданы наличными через кассу банка.
Операции с госбумагами проводились по заявкам физлиц через брокеров ЧАО «Мастер Брок», ООО «И-нвест» и ООО «ФК`Дализ-Финанс».
"Установлено, что должностные лица банка и брокеров, злоупотребляя своим служебным положением в интересах вышеуказанных граждан, не исполняя требования в сфере финмониторинга, а также обеспечив при этом обналичивание доходов через кассы банка, организовали противоправную схему легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в решении суда.
В июне 2019 г Нацбанк оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,8 млн грн за отмывание грязных денег.
Основные акционеры "Индустриалбанка" - Роза Дворецкая, гражданка Израиля (69,8% акций) и государство в лице Кабинета министров Украины (7,7%).
За 9 мес 2019 г активы банка сократились на 800 млн до 4,2 млрд.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
