03 сентября 2015 г. 15:24
4108
0
У следствия по делу о злоупотреблениях в Министерстве доходов и сборов на сумму свыше 3 млрд гривен возникли проблемы. В банке «Капитал» испорчен серверный диск, на котором Генпрокуратура рассчитывала найти доказательства о незаконном возмещении НДС фиктивным структурам.
Это следует из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, передает Первая инстанция.
Согласно судебным материалам, экс-глава налоговой Александр Клименко вместе с его бывшими подчиненными из Министерства доходов и сборов подозревается в присвоении трех миллиардов гривен из госбюджета. Как выяснили следователи Генпрокуратуры, эти деньги были безосновательно перечислены в виде возмещения по НДС трем компаниям: «Мегатерий», «Газиновация» и «Эксимтех» в 2012 – 2013 гг.
Для реализации этой аферы в документах налоговой отчетности фирм была отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и услуг 40 «однодневкам» на 16 млрд. гривен.
При этом в штате трех фирм-«миллиардеров» не было наемных сотрудников, основных и оборотных средств, складских площадей.
По версии следствия, топ-чиновники министерства вынудили районных налоговиков Киева без должных проверок утвердить возмещение НДС этим компаниям, «выполняя незаконное распоряжение председателя (Александра Клименко – ред.)».
Генеральная прокуратура 22 декабря 2014 года уведомила экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко о совершении преступления – завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
ГПУ подозревает, что к реализации преступления привлекались также топ-менеджеры АКБ «Капитал». Дело в том, что счета компании «Эксимтех» размещались в этом банке и сотни миллионов гривен в виде НДС поступали именно в это финучреждение. В нем же размещались счета фирм-«однодневок», с которыми «Эксимтех» проводил фиктивные операции, формируя налоговый кредит.
Еще в мае прошлого года ГПУ направила в «АКБ «Капитал» требование о предоставлении информации по этим операциям.
Банк ответил, что, из-за затопления серверной 14 февраля 2014 года, диск, содержащий файловую группу, вышел из строя. Имеющиеся базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 года, якобы, потеряны.
В апреле 2014 года следователи МВД в Донецкой области изъяли сервер с информацией о движении средств клиентов банка за 2014 год.
В марте этого года в «АКБ «Капитал» дважды были направлены запросы о предоставлении списка сотрудников (за период 2012 — 2013 гг.) для допроса. Однако, финучреждение отказало. Мол, «запрашиваемая информация относится к конфиденциальной».
Акционером банка «Капитал» является сын покойного донецкого бизнесмена Евгения Щербаня Руслан Щербань.
Решение об отнесении ПАО «АКБ «Капитал» к категории неплатежеспособных правление Национального банка Украины приняло 20 июля. В финучреждение введена временная администрация.
По данным НБУ, 35% акций банка владели Руслан Щербань и Евгений Щербань – сыновья покойного донецкого бизнесмена Евгения Щербаня.
Собственником компании «Эксимтех» является Николай Викторович Саган, фирмы «Газинновация» — Александр Николаевич Чертков, «Мегатерия» — Виталий Викторович Ставничук.