26 ноября 2019 г. 23:20
2355
0
Прокуратура и СБУ занялись делами по обналичиванию банками денег по фиктивным договорам. Получили постановления Печерского районного суда г. Киева по нескольким эпизодам двух украинских банков:
- Индустриалбанка (дело № 42019101060000203);
- Мегабанка (дело № 42019101060000013).
Оба постановления подняло из реестра судебных решений издание Finbalance. И в обоих случаях речь идет о привлечении к ответственности по ст. 364-1 Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы».
В истории с Мегабанком преступники с октября 2017 года по апрель 2018 года действовали через 31 физлицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности. И всего сняли со счетов 164,6 млн грн.
Обналичивание денег клиентов проводилось через кредитную схему.
«Средства на счетах вышеуказанных физических лиц (клиентов банка) предварительно поступали от ООО «Центрофинанс» — в качестве предоставления кредитов от 4,2 до 10,3 млн грн на 14 календарных дней», — пишет Finbalance.
Там также уточнены предприятия-поручители по займам с признаками фиктивности. Это ЧП «Квазар» и ООО «Абсолют-ЛЛС».
В разбирательстве по Индустриалбанку указаны другие компании-клиенты, имеющие отношение к уголовному делу:
- ФК «Кредо-Инвест»,
- ООО «Авис-Инвестментс»,
- ООО «Айур Финанс», ООО «Торговый Дом Политехсистемс»,
- ООО «Запорожский Завод Цветных Сплавов».
Андрей Пшеничный dubinsky