22 ноября 2019 г. 10:17
2408
0
Деньги, которые заходили на компанию Burisma Николая Злочевского, экс-министра экологии, имели незаконное происхождение. И ими управлял и пользовался человек из окружения депутата Тараса Козака, сообщил интервью изданию «Апостроф» прокурор Константин Кулик
«Дальше по данным нашим, они были перечислены на счета четырех лиц, в том числе, Хантера Байдена», — уточнил он.
Это сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
«Мы обязаны проверить версию легализации этих денег. Это в любом случае делается. Например, точно такой же механизм, точно такая же методология были в деле Юрия Бакулину (бывшего руководителя НАК «Нафтогаз» — с марта 2010 года по март 2014-го). Деньги с вышек ушли, легализировались на других счетах, после чего были отправлены на счета его детей. Мы там их арестовали, а Бакулина отправили в суд», — отметил Кулик.
Он рассказал, что масштабные хищения и отмывание денег были организованы преступной организацией бывшего президента Януковича почти сразу после прихода к власти в 2010 году. Организация состояла сразу из нескольких групп в разных направлениях бизнеса.
«Например, группа Сергея Курченко действовала на рынке сжиженного газа, совершала хищения газа. Когда преступление раскрыли, оказалось, что Курченко с этого преступления получил не два миллиарда, а только третью часть. Когда начали разбираться, вышли на то, что в схеме действовала еще группировка Дмитрия Фирташа, которой также было предъявлено подозрение. И, по большему счету, преступление было раскрыто. Точно так у них был сговор на выведение денег из Украины. К примеру, в Прибалтике существовала система, по которой деньги выводились из Украины. В результате на счетах латвийских банков смешивались деньги разных группировок. По указанию уже бенефициаров ситуаций (окружения Януковича), эти деньги тратились на какие-то их цели», — объяснил Кулик.
На тот момент считалось, что такой нехитрой схемы достаточно, чтобы скрыть легализацию. Однако сейчас прокуроры в ней разбираются и сводят всех фигурантов.
Андрей Пшеничный dubinsky.pro