15 октября 2019 г. 19:26
2313
0
Компания STForex с офисом в «Москва-Сити» похищала средства клиентов, которые были уверены, что играют на форексе.
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, сумма нанесенного ими ущерба может достигать 1 млрд рублей.
По данным газеты, STForex работала с 2014 года работала без лицензии. Компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ. На обучающих курсах и тренингах злоумышленники показывали клиентам, как легко можно зарабатывать. После курсов клиент инвестировал небольшие суммы, около $200, и оставался в плюсе. В этот момент трейдеры начинали призывать новичка сыграть по-крупному — некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.
По данным правоохранителей, до реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами — от $100 тысяч. Остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре Центробанка. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.
Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко. Оба вышли под залог в 3 млн рублей. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек.