21 августа 2019 г. 13:43
2545
0
Целая сеть фирм, являющихся частью большой системы офшоров, стала путем вывода более чем 323 млн долларов.
В рамках специального проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) была обнаружена связь между так называемой «Ландромата Тройка» являющейся крупной офшорной сетью и миллиардером Александром Абрамовым, который является одним из деловых партнеров Абрамовича и совладельцев компании Evraz.
В рамках расследования изучению подверглись документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006–2013 годах по меньшей мере $4,6 млрд.
Две компании, которые, как пишет OCCRP, связаны с Абрамовым, — Bathern Ventures Ltd. и Matias Co Ltd. — были «глубоко вплетены» в эту офшорную систему, проведя через нее более $323 млн для различных целей, «большая часть из которых неизвестна».
Bathern Ventures основана в конце 2006 года. Местом регистрации являются Британские Виргинские острова. В соответствии с банковскими записями, в период с августа 2007-го по июнь 2008 года было осуществлено несколько траншей на общую сумму в $96 млн другой компании с Британских Виргинских островов — Delco Networks S. A. Переводы были сделаны в рамках «соглашения об участии», по которому Delco должна была инвестировать в целый список офшорных компаний.
Delco, как пишет OCCRP, являлась составной частью «Ландромата Тройка». В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций «Роснефти» за $800 000 у кипрской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
В соответствии с документами Bathern и Matias в феврале 2007 года приняли солидарное решение о приобретении российской компании «Энергостройинвест-Холдинг». На тот момент холдинг являлся самым большим в России строителем электросетей и теплоэлектростанций. Одним из главных владельцев фирмы являлся бывший член правления РАО «ЕЭС России» и глава Федеральной сетевой компании Андрей Раппопорт, который продал «Энергостройинвест-Холдинг» Александру Абрамову. Сумма сделки тогда не называлась, однако, как писал Forbes в 2013 году, для несостоявшегося IPO компанию оценили в $1,6–1,7 млрд.