25 июля 2019 г. 19:38
2740
0
«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта».
Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского.
Согласно сообщению, 9 июля следственный судья Печерского райсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС Сукача И. В. о временном доступ к вещам и документам ООО «Экономическая Константа», которые находятся в «Укрбудинвестбанке» и в банке «Инвестиций и Сбережений».
Следователь сообщил, что, согласно акту документальной плановой выездной проверки, должностные лица общества с дополнительной ответственностью «Страховое общество «Доминанта» в 2015-2018 гг уклонились от уплаты налога на 295 млн грн.
«Деятельность группы лиц была направлена на предоставление налоговой выгоды предприятиям реального сектора экономики и незаконного конвертирования безналичных средств в наличные, которые действуют скоординировано, с четким распределением ролей. В структуру данной группы входит более 355 предприятий, в том числе, ООО «НПО «ИНКОМ», — говорится в решении суда.
После проведения анализа было установлено, что на счета «ИНКОМа» поступали средства от ООО «Экономическая Константа», у которой есть счета в банке «Инвестиций и Сбережений» в «Укрбудинвестбанке», якобы за оплату вторичного сырья.